Wir danken unserer Nutzer-Community von Herzen für ihre anhaltende Geduld.
Seit August 2026 prüft BitMart seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und erarbeitet einen Plan zur Bewältigung der aktuellen Situation (im Folgenden der „Plan“). Dies unterstreicht das Engagement des Managements gegenüber BitMart, der Nutzer-Community und allen Stakeholdern. Während Alvarez & Marsal und White & Case die vorläufige Due Diligence durchführen, wurde ein erster Absichtsentwurf formuliert, um den Nutzern verschiedene Optionen offenzuhalten: Sie können zwischen einer sofortigen Ausschüttung oder einer späteren, aber möglicherweise höheren Gesamtrückzahlung aus potenziell zurückgewonnenen oder verwerteten Quellen wählen. Das Managementteam von BitMart wird sich im Rahmen dieses Plans weiterhin aktiv einbringen.
I. Hintergrund der Ereignisse
Wir möchten auf die Fragen der Nutzer-Community zu den Ursachen der Ereignisse vom 26. Juli 2026 eingehen. Nach aktuellem Kenntnisstand des Managements stellt sich die Sachlage wie folgt dar.
Abschwung am Krypto-Markt, Wash-Trading-Aktivitäten und operative Verluste
Im Jahr 2026 ging die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen deutlich zurück, und das operative Umfeld für Krypto-Börsen blieb äußerst angespannt. Auch die Gewinne von BitMart brachen stark ein – unter anderem, weil Wash-Trading-Gruppen bestimmte damals geltende Rabatt- und Null-Slippage-Anreizprogramme ausnutzten, um sich unrechtmäßig am Futures-Geschäft von BitMart zu bereichern. Diese Faktoren führten dazu, dass BitMarts Fähigkeit, im Jahr 2026 Gewinne aus gebührenbasierten Geschäftsbereichen (einschließlich Trading und Token-Listings) zu erzielen, erheblich sank und das operative Geschäft in die Verlustzone rutschte.
Lücke in der Bilanz
Wie den Nutzern bekannt ist, war BitMart im Dezember 2021 Opfer eines schwerwiegenden Hackerangriffs. Im Anschluss daran ergriff das Management umgehend Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheitsprozesse und trieb die Rückholung der gestohlenen Vermögenswerte kontinuierlich voran. Trotz dieses Vorfalls ermöglichte das profitable operative Geschäft, angetrieben durch den damaligen Bullenmarkt, es BitMart, seinen Nutzern über einen beträchtlichen Zeitraum hinweg weiterhin uneingeschränkte Dienste anzubieten. Der Hack führte jedoch zum Verlust von BitMarts Reserven an digitalen Vermögenswerten und verursachte eine Lücke in der Bilanz. Bewertet zu den Kursen vom 4. Dezember 2021 belief sich der daraus resultierende Verlust auf rund 319,5 Millionen USD, wie nachfolgend detailliert dargestellt.
Angriffe in sozialen Medien, panikartige Abhebungen und Risiko der Offenlegung persönlicher Mitarbeiterdaten
Wie bereits erwähnt, war BitMart seit Mai 2026 einer Reihe von Angriffen in sozialen Medien durch Wash-Trading-Gruppen ausgesetzt, die wiederholt panikartige Abhebungen auslösten. Darüber hinaus waren mit BitMart verbundene Personen und Mitarbeiter auf mehreren Social-Media-Plattformen einem erheblichen Risiko ausgesetzt, dass ihre Privatsphäre verletzt und persönliche Daten geleakt werden. Die anhaltenden Cyberangriffe haben die Aufrechterhaltung des Betriebs in den vergangenen zwei Monaten massiv erschwert.
Vor diesem Hintergrund prüfte das Management gezielt eine Liquiditätslösung, die von einem Investor für digitale Vermögenswerte vorgeschlagen wurde, der öffentlich angeboten hatte, 10 Millionen USD in BitMart zu investieren. Das Management ist jedoch der Auffassung, dass eine Liquiditätshilfe von 10 Millionen USD eindeutig nicht ausreicht, um die Schwierigkeiten zu bewältigen, die durch das oben beschriebene schwierige operative Umfeld und die Bilanzlücke entstanden sind.
II. Vorgeschlagener Plan
Das Management ist überzeugt, dass die beste und fairste Lösung für Nutzer und Stakeholder darin besteht, einen gerichtlich genehmigten Plan umzusetzen, der durch die Vermögenswerte von BitMart gedeckt ist. So kann jeder Nutzer entsprechend seinen Präferenzen beim Ausstieg aus mehreren Optionen wählen, während das Management den gesamten Prozess über kooperativ begleitet.
USD-Umrechnung und Prüfung der Kontostände
Der derzeit erwogene erste Absichtsentwurf sieht vor, den bei BitMart geführten Kontostand jedes Nutzers (im Folgenden „Nutzer“) in einen USD-Betrag umzurechnen (im Folgenden „in USD umgerechneter Kontostand“). Um Kursschwankungen der Token im relevanten Zeitraum abzubilden, wird der in USD umgerechnete Kontostand auf Basis des gewichteten durchschnittlichen Handelspreises der im Konto des Nutzers gehaltenen Token vom 26. Juli 2026 bis zu einem festgelegten Stichtag (im Folgenden „Stichtag“) berechnet. Die Bewertung und Prüfung des in USD umgerechneten Kontostands wird von gerichtlich bestellten Personen durchgeführt, die ihre Aufgaben unabhängig und unparteiisch erfüllen müssen.
Gemäß dem ersten Absichtsentwurf kann jeder Nutzer seinen in USD umgerechneten Kontostand in eine der folgenden Optionen oder in eine Kombination daraus umwandeln. Die Auswahl sollte bis zum „Auswahlstichtag“ getroffen werden, der voraussichtlich kurz nach der für die Umsetzung des Plans erforderlichen Genehmigung liegt. Die im ersten Absichtsentwurf aufgeführten Optionen sind folgende.
Option 1: Sofortiger Ausstieg durch Vorausverteilung
Nutzer können sich für eine anteilige Vorausverteilung entscheiden. Der Wert hierfür stammt aus Fiat-Vermögenswerten, Stablecoins (einschließlich USD Coin (USDC), PayPal USD (PYUSD) und Tether USD (USDT)) sowie Mainstream-Token (einschließlich Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Solana (SOL)). Ziel dieser Option ist es, die aktuell verfügbaren liquiden Mittel von BitMart zu nutzen, um aktiven Nutzern, die sofort aussteigen möchten, einen entsprechenden Weg zu bieten.
Option 2: Beteiligung an der Rückholung gestohlener Vermögenswerte durch Restitution Token
Als Alternative zur Erstverteilung können Nutzer jeden Dollar ihres in USD umgerechneten Kontostands gegen eine Einheit eines Restitution Token eintauschen. Dieser Token wird durch Rückflüsse besichert, die aus BitMarts laufenden Bemühungen zur Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte erzielt werden. Seit Dezember 2021 hat das Management mehrere Untersuchungen und forensische Analysen im Zusammenhang mit dem Hack in Auftrag gegeben und arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die gestohlenen Vermögenswerte zurückzuholen. Insbesondere zeigt der jüngste Bericht einer privaten forensischen Untersuchung, dass einige der betroffenen Vermögenswerte noch immer auf bestimmten zentralisierten Börsen liegen.
Es wird erwartet, dass das Management eine nachrangige Finanzierung bereitstellt, um die Verwaltungskosten für den Restitution Token sowie die Anwaltskosten und sonstigen Ausgaben für die Rückholung der gestohlenen Vermögenswerte zu decken. Das Management begrüßt zudem Vorschläge von Geldgebern, die Interesse daran haben, Prozessfinanzierungen für die Rückholung gestohlener Vermögenswerte bereitzustellen.
Option 3: Continuum Token zur Beteiligung an Investments und weiteren Vermögensrückflüssen
Schließlich können Nutzer ihren in USD umgerechneten Kontostand auch gegen neu ausgegebene Continuum Token eintauschen. Diese Token lassen sich auf dezentralen Börsen (DEXs) handeln und werden durch folgende Wertquellen besichert:
(1) Den Wert der von BitMart gehaltenen Investmentanteile;
(2) künftige Veräußerungserlöse aus illiquiden und/oder nicht standardisierten Vermögenswerten von BitMart, deren Monetarisierung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen wird; sowie
(3) einen bestimmten Prozentsatz der künftig ausschüttungsfähigen Gewinne von Projekten mit Bezug zu BitMart – allerdings nur, sofern ausreichend Mittel gesichert werden können, um das Geschäft von BitMart neu zu starten.
Zu den illiquiden und nicht standardisierten Vermögenswerten von BitMart zählen in erster Linie mehrere Private-Equity-Investments sowie weitere Krypto-Token (AltCoins), die das Unternehmen hält. Solche Vermögenswerte weisen möglicherweise eine geringe Liquidität auf und erfordern längere Verwertungszyklen. Details zu den Private-Equity-Investments und nicht standardisierten Vermögenswerten werden nach Ablauf der vorläufigen Konsultationsphase im vollständigen Plandokument offengelegt.
Die genannten Vermögenswerte und Cashflows sollen von unabhängigen Fachleuten gehalten und verwaltet werden. Es wird erwartet, dass das Management eine nachrangige Finanzierung bereitstellt, um die Verwaltungskosten für den Continuum Token und die damit verbundenen Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles) zu decken.
Nutzerkonsultation und geschätzte Rückholquoten
In den kommenden drei bis vier Wochen wird das BitMart-Team, unterstützt durch Berater, die 50 Nutzer mit den höchsten Kontoständen gezielt um Feedback zum vorgeschlagenen Plan bitten. Nach Auswertung der Rückmeldungen wird das Team die Stakeholder zeitnah über etwaige Anpassungen am Plan informieren.
Um den Nutzern ein besseres Verständnis der voraussichtlichen Rückflüsse je Option zu ermöglichen, erstellt BitMart derzeit einen Bericht, der allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird und die geschätzten Rückholquoten der oben genannten Optionen auflistet. Auch die Zuteilung der Ansprüche im Rahmen der einzelnen Optionen wird von gerichtlich bestellten Personen verwaltet oder überwacht, die ihre Aufgaben unparteiisch und unabhängig wahrnehmen.
III. Vorläufiger Zeitplan
Wenn Sie als Nutzer Fragen zu diesem ersten Absichtsentwurf haben, wenden Sie sich bitte über AlvarezMarsal@bitmart.com an Alvarez & Marsal und White & Case.
Wir danken der Nutzer-Community für ihre anhaltende Geduld und Unterstützung und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit, während wir in die nächste Phase eintreten.
BitMart-Team
🔗 Die vollständige Ankündigung ist auch über das BitMart Help Center verfügbar: https://bitmart.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/... (Hinweis: URL in der Quelle gekürzt, Struktur beibehalten)
