Cómo una estafa de Bitcoin de medio billón de dólares con miles de víctimas sigue desarrollándose y dejando la pregunta en el aire: "¿Dónde está el FBI?"
Una historia viral reciente en CoinDesk mostró a un hombre que usa el seudónimo 'Chris' y que acaba de recuperar 61 bitcoins que le debían desde hace más de 12 largos años. Si lees los artículos y publicaciones, se te podría perdonar pensar que hay un final feliz aquí.
Transcripciones judiciales recientes muestran que Chris es solo una víctima más en un esquema de malversación que continúa robando a miles de otras personas a quienes se les deben Bitcoins por valor de medio billón de dólares.
Esta declaración de víctima describe el método mediante el cual los clientes fueron siendo exprimidos lentamente de sus cuentas antes de que se cortara el suministro de forma masiva.
Casi nadie ha recibido su pago, y los pocos que lo han recibido solo lo lograron después de una inmensa presión ejercida sobre el perpetrador.
Patrick Strateman, exdirector de tecnología (CTO) de Intersango, que alguna vez fue el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo, utilizó su acceso para realizar lo que la industria llama una 'estafa de salida'.
EL AUMENTO DE PRECIO, Y LUEGO EL JALÓN DE LA ALFOMBRA
Historial del precio de Bitcoin para 2013.
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**A menudo se informa erróneamente que Intersango cerró en 2012. En realidad, los retiros se detuvieron y los clientes fueron desconectados de forma masiva sin previo aviso alrededor del 1 de enero de 2014.
Esto sucedió justo después de la explosión de Bitcoin a finales de 2013. En unos 30 días, el precio pasó de aproximadamente $201 a $1,083 por moneda. Noviembre de 2013 sigue siendo el mes calendario más grande de Bitcoin registrado, con un aumento de aproximadamente el 537%. Aunque Bitcoin llegaría a ser considerado una de las mejores inversiones de la última década, ese tipo de multiplicación, en ese lapso de tiempo, no ha vuelto a ocurrir.
Aparentemente de la noche a la mañana, el CTO se encontró con acceso exclusivo a millones y millones de dólares en fondos de clientes. En diciembre, limitó los retiros a 1 bitcoin por día, luego a 0.2, y para el 1 de enero de 2014, cortó el suministro por completo.
Para ahora, los Bitcoins robados se han disparado a alrededor de medio billón de dólares.
Datos de negociación de Intersango que muestran actividad hasta bien entrado 2014. Aunque los retiros estaban deshabilitados después del enorme aumento de precio, los clientes aún podían operar hasta marzo de 2014, contrario a los informes incorrectos de CoinDesk.
ACTOS RECIENTES Y CONTINUOS DE ENCUBRIMIENTO EN APOYO DE UNA CONSPIRACIÓN CRIMINAL PARA MALVERSAR
**Registros recientes muestran a Strateman cometiendo perjurio en litigios civiles al no revelar al menos 2,722 Bitcoins que debía a los clientes.
Antes de ser expuesto, su abogado, en presentaciones judiciales civiles de 2026 en el Tribunal Superior de San Francisco, dijo que la cifra de su cliente de "3,462" Bitcoins representaba "una cantidad casi exacta".
Transcripciones posteriores calificaron esas respuestas como "engañosas y falsas" y mostraron otros 2,722 Bitcoins faltantes en el registro, además de los 3,462.
Transcripción reciente del Tribunal Superior de San Francisco.
LAS MATEMÁTICAS
**Hagamos los cálculos:
3,462 + 2,722 = 6,184 Bitcoins.
A aproximadamente $80,000 cada uno, eso suma alrededor de medio billón de dólares en Bitcoin.
En otras palabras, se deben alrededor de medio billón de dólares a miles de personas e, incluso en las revelaciones más recientes, Strateman fue sorprendido ocultando más de $200 millones en Bitcoins de clientes.
Y esta cifra representa un mínimo cercano a lo que se les debe a los clientes.
Es más, no se ha realizado ningún análisis forense de la base de datos del sitio y, sin la participación del FBI, probablemente nunca se realizará.
De hecho, el litigio civil que descubrió esta malversación tantos años después podría terminar con una orden para eliminar la única copia de la base de datos que no está en manos del malversador.
La malversación a menudo se trata como un delito continuo. Este todavía está en pleno apogeo. El encubrimiento y la ocultación posterior son actos continuos para mantener a las víctimas alejadas de sus monedas, por lo que el plazo de prescripción no debería ser la excusa.
Así que pregunto de nuevo: ¿Dónde está el FBI?
La evidencia ya está servida en bandeja de plata.
Una víctima describe su angustia mientras fue manipulado durante años, incluso cuando lo que legítimamente era suyo podría haber ayudado a consolar a su madre moribunda.
CONOZCA A LAS VÍCTIMAS
**Muchas víctimas han firmado declaraciones legales que proporcionan un tesoro de evidencia.
La evidencia muestra el mismo método una y otra vez: engañar a víctima tras víctima, a veces durante años, con falsas esperanzas y promesas vacías. Strateman se aprovechó de su desesperación.
Separando a un esposo de su esposa embarazada**
**En un caso, un caballero que esperaba un hijo necesitaba dejar a su esposa embarazada y buscar trabajo en el extranjero para mantener a su nueva familia.
Si le hubieran pagado su Bitcoin, no habría tenido que hacerlo.
Robando a un cliente que cuidaba a su madre moribunda**
**En otro caso, un cliente al que se le debían más de 180 Bitcoins suplicó durante años la devolución de sus fondos, incluso ofreciéndose a viajar desde Nueva Zelanda a EE. UU. para resolverlo.
Durante este tiempo, la víctima estaba cuidando a su madre moribunda y declara que ella habría experimentado mucho más consuelo en sus últimos días si le hubieran pagado los Bitcoins que legítimamente le pertenecían.
Los declarantes abarcan todo el espectro de la sociedad, desde un maestro de escuela hasta una madre soltera. Un declarante, un estudiante, se encontró despojado tanto de sus propios bitcoins como de los de su amigo, que guardaba en su cuenta. Cuando se jaló la alfombra, tuvo que tomar horas extra en su trabajo para pagarle a su amigo.
Con miles de víctimas, Chris, quien finalmente tuvo suficiente influencia para presionar al ladrón para que le devolviera sus 61 Bitcoins, es una gota en el océano, una persona a la que quizás le resultó más caro no pagarle.
Pero, ¿dónde está la justicia para los otros miles?
¿Dónde está el FBI?
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