Тёмный лес криптоиндустрии: откуда у Цзыши взялись $20 миллионов?
Они пришли из средств проектов.
Из денег розничных инвесторов.
И из средств тех, кого заманили для обеспечения ликвидности. Давайте сначала разберемся с действующими лицами.
Немо (Гэ Сюаньтянь), крупный акционер Цзыши (Ся Чжихань), ранее работал в отделе развития бизнеса (BD) компании Myrraha.
В то время Дов и Цзыши представили «Huma» боссу Myrraha — R*L.
Так шестеренки судьбы начали переплетаться.
Во время первого запуска HUMA Цзыши, Дов и Немо вместе наблюдали за действиями R*L в Сямэне.
Они были глубоко потрясены.
В то время Немо чувствовал, что его босс делится слишком малой частью прибыли, поэтому был недоволен. Он уехал в Юньнань, смешался с местными эмитентами мем-коинов и совместно с Цзыши основал нового маркет-мейкера под названием «Rasen», активно включившись в игру, а не просто выступая посредником.
В этом участвовал также Босс М, представитель второго поколения богачей из Юньнани, чья семья занимается недвижимостью; они владели зданием, где располагались их операции по маркет-мейкингу.
В Юньнани у Немо и Босса М возникли разногласия, потому что Босс М обнаружил, что Немо и Цзыши занимаются инсайдерской торговлей («крысиной гонкой») с Huma, поэтому Босс М решительно разорвал отношения.
В конце концов, Босс М ранее работал под началом R*L. Хотя между ними были некоторые мелкие трения и они позже разошлись, он все еще хранил к нему добрые чувства.
Сейчас Босс М занимается своим делом и достиг некоторых успехов.
Первый запуск HUMA прошел успешно, поэтому после раскола Дов порекомендовал HUMA команде Цзыши для свинг-трейдинга, заложив основу этой революционной дружбы.
Основатель HUMA, Босс Р, доверял Дову и передал Цзыши $5 млн США для свинг-трейдинга. Однако Цзыши сговорился с другими участниками рынка для инсайдерской торговли. Чем больше они торговали, тем меньше оставалось денег, и цена падала.
Их объяснение всегда было одним и тем же:
«Давление продаж на рынке слишком велико».
$5 миллионов исчезли вот так.
Босс Р сохранял видимость гармонии, не желая вмешиваться, но privately ненавидел этих двоих.
С RIVER было еще хуже.
Сторона проекта выделила Цзыши более $10 млн фондов для маркет-мейкинга.
Команда Цзыши сначала обманом вовлекла их во фьючерсные контракты, затем в спотовые рынки, постоянно вынуждая сторону проекта вливать деньги.
Предлогом всегда была одна и та же несбыточная мечта: «Мы скоро листимся на Binance Spot, добавьте еще немного».
Откуда брались деньги?
River напрямую присваивала базовые активы своего стейблкоина — депонированные пользователями USDT — чтобы накачивать цену.
Когда этого не хватало, они циклически минтили свои собственные стейблкоины и использовали их в качестве залога на кредитных платформах, чтобы занимать больше.
Команда Цзыши занималась маркет-мейкингом, одновременно реализуя схемы инсайдерской торговли.
Эти более чем $10 миллионов растворились на рынке.
Слухи говорят: это эквивалентно закачиванию средств проекта на рынок для сброса собственных позиций, открытых заранее, — классическая самопокупка/продажа (wash trade). Они даже продолжали убеждать сторону проекта добавлять капитал.
У самой стороны проекта были проблемы с собственными средствами, поэтому они боялись обращаться в суд, в результате чего оказались преданными дважды со стороны Цзыши.
Sidekick тоже был сделан ими.
Изначально это был хороший проект, но маркетинг, рост, маркет-мейкинг и листинг были полностью перехвачены Цзыши и Довом.
Токен продавали до тех пор, пока его не делистинговали с Binance. Сторона проекта почти ничего не заработала, будучи полностью опустошенной.
Вернемся к самим Цзыши и Немо.
В 2025 году они сорвали куш.
Главным боссом является Немо, контролирующий большую часть прибыли.
Цзыши лично получил прибыль более $15 миллионов.
Что они сделали с заработанным?
Спекулировали акциями США, чтобы пустить пыль в глаза.
Купили суперкар Urus в Шэньчжэне.
Также готовятся купить дом стоимостью около $40 миллионов в Шэньчжэне.
Оба подали документы на иммиграцию в Ирландию. Цзыши нужно еще два года, чтобы выполнить требования по резидентству.
Немо уже перевез всю семью. Цзыши женился в Шаньдуне в прошлом году и также планирует иммигрировать.
С одной стороны, они вытягивают деньги из проектов и розничных инвесторов в криптосфере, с другой — конвертируют их в роскошные автомобили, недвижимость и зарубежные паспорта, готовясь к бегству.
Проект за проектом: HUMA, RIVER, Sidekick.
Основатели проектов передавали деньги один за другим.
Розничные инвесторы входили, чтобы ловить падающие ножи, один за другим.
В итоге проекты терпели крах один за другим.
Те, кто действительно остался за столом, — это Немо и Цзыши.
Стороны проектов несут убытки, розничные инвесторы несут обвалы, а они уносят деньги.
Сколько они заработали?
Urus в Шэньчжэне. Дом за $40 миллионов, который они присматривают. Счета на американском фондовом рынке. Ирландские паспорта.
Кстати, когда я встречался с Немо в Шанхае, он ездил на McLaren. Тогда он самоиронично спрашивал, почему молодым предпринимателям так легко удается достичь успеха. Теперь я знаю ответ.
Когда команда использует свою собственную компанию по маркет-мейкингу для непрерывного закачивания средств проекта на рынок, одновременно реализуя схемы инсайдерской торговли, оставляя стороны проектов и розничных инвесторов нести все убытки, пока они сами получают огромную прибыль, — можно ли это назвать нормальным маркет-мейкингом? Особенно для тех, кто был привлечен в проекты благодаря им.
Куда делись ваши деньги? Почему в итоге именно вы остались с «мешками» (bag holders)? И куда делись их деньги?
Машина уже припаркована в Шэньчжэне, дом просматривается, а паспорт получен.
Мы будем разоблачать каждый проект, подсчитывать каждый денежный поток, показывать, кто выиграл, кто проиграл, кто купил машины, дома и сменил гражданство — выложим всё как есть.
Не торопитесь, это только начало.
