Yarım milyar dolarlık bir Bitcoin dolandırıcılığı binlerce mağdurla nasıl hâlâ devam ediyor ve "FBI nerede?" sorusunu akıllara getiriyor.
CoinDesk'te yakın zamanda yayınlanan viral bir hikaye, 'Chris' takma adını kullanan ve 12 yılı aşkın süredir kendisine borçlu olunan 61 Bitcoin'i yeni tahsil eden bir adamı konu alıyordu. Makaleleri ve gönderileri okursanız, bunun mutlu sonla bittiğini düşünmeniz affedilebilir.
Son mahkeme tutanakları, Chris'in, yarım milyar dolar değerinde Bitcoin borcu olan binlerce kişiyi soymaya devam eden bir zimmete para geçirme planının yalnızca bir kurbanı olduğunu gösteriyor.
Bu mağdur beyanı, müşterilerin hesaplarından yavaş yavaş nasıl çıkarıldığını ve ardından toplu olarak bağlantının nasıl kesildiğini anlatıyor.
Neredeyse hiç kimseye ödeme yapılmadı ve ödeme yapılan birkaç kişiye de ancak fail üzerinde büyük bir baskı oluşturulduktan sonra ödeme yapıldı.
Bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Intersango'nun eski CTO'su Patrick Strateman, erişimini kullanarak sektörün 'çıkış dolandırıcılığı' dediği şeyi gerçekleştirdi.
FİYAT PATLAMASI, ARDINDAN HALI ÇEKİLMESİ
2013 için Bitcoin Fiyat Geçmişi.
**
**Intersango'nun 2012'de kapandığı sıklıkla yanlış rapor edilir. Gerçekte, 1 Ocak 2014 civarında para çekme işlemleri durduruldu ve müşterilerin bağlantısı hiçbir uyarı yapılmadan toplu olarak kesildi.
Bu, Bitcoin'in 2013 sonundaki patlamasının hemen ardından oldu. Yaklaşık 30 gün içinde fiyat kabaca 201 dolardan 1.083 dolara yükseldi. Kasım 2013, yaklaşık %537'lik artışla Bitcoin'in kayıtlardaki en büyük takvim ayı olmaya devam ediyor. Bitcoin son on yılın en iyi yatırımlarından biri olarak kabul edilse de, bu zaman diliminde böyle bir katlanma bir daha yaşanmadı.
Görünüşe göre bir gecede, CTO kendini milyonlarca ve milyonlarca dolar değerindeki müşteri fonlarına özel erişime sahip buldu. Aralık ayında para çekme işlemlerini günde 1 Bitcoin ile, ardından 0,2 ile sınırladı ve 1 Ocak 2014'te bağlantıyı tamamen kesti.
Şu anda çalınan Bitcoin'in değeri yaklaşık yarım milyar dolara fırlamış durumda.
Intersango'nun 2014 yılına kadar devam eden faaliyetlerini gösteren işlem verileri. Büyük fiyat artışından sonra para çekme işlemleri devre dışı bırakılmış olsa da, müşteriler CoinDesk'in hatalı raporlamasının aksine Mart 2014'e kadar işlem yapmaya devam edebildi.
ZİMMETE GEÇİRME AMAÇLI BİR SUÇ KOMSPİRASYONU KAPSAMINDAKİ SON VE DEVAM EDEN ÖRTBAS ETME EYLEMLERİ
**Son kayıtlar, Strateman'ın hukuk davasında müşterilerine borçlu olduğu en az 2.722 Bitcoin'i açıklamayarak yalan beyanda bulunduğunu gösteriyor.
Ortaya çıkmadan önce, avukatı 2026'da San Francisco Yüksek Mahkemesi'ne yapılan hukuk başvurularında, müvekkilinin "3.462" Bitcoin rakamının "neredeyse tam bir miktar" olduğunu söyledi.
Daha sonraki tutanaklar bu yanıtları "aldatıcı ve gerçek dışı" olarak nitelendirdi ve 3.462'nin üzerinde, kayıtlarda 2.722 Bitcoin'in daha eksik olduğunu gösterdi.
San Francisco Yüksek Mahkemesi'nden son tutanak.
MATEMATİK
**Hesabı yapalım:
3.462 + 2.722 = 6.184 Bitcoin.
Tanesi yaklaşık 80.000 dolardan, bu da yaklaşık yarım milyar dolar eder.
Başka bir deyişle, binlerce kişiye yaklaşık yarım milyar dolar borç var ve Strateman en son açıklamalarda bile 200 milyon doların üzerinde değerde müşteri Bitcoin'ini saklarken yakalandı.
Ve bu rakam, müşterilere borçlu olunan neredeyse minimum miktarı temsil ediyor.
Dahası, site veritabanının adli bir incelemesi yapılmadı ve FBI dahil olmazsa, muhtemelen asla da yapılmayacak.
Aslında, bu zimmete para geçirmeyi yıllar sonra ortaya çıkaran hukuk davası, zimmete para geçirenin elinde olmayan veritabanının tek kopyasının silinmesi emriyle sonuçlanabilir.
Zimmete para geçirme genellikle devam eden bir suç olarak ele alınır. Bu dava hâlâ tüm hızıyla devam ediyor. Örtbas etme ve daha sonra gizleme, mağdurları paralarından uzak tutmak için devam eden eylemlerdir, bu nedenle zamanaşımı süresi bir mazeret olmamalıdır.
O halde tekrar soruyorum: FBI nerede?
Kanıtlar zaten gümüş bir tepside sunulmuş durumda.
Bir kurban, yıllarca gazla aydınlatılmanın (gaslighting) acısını anlatıyor; bu sırada kendisine ait olan şey, ölmekte olan annesine rahatlık sağlayabilirdi.
MAĞDURLARLA TANIŞIN
**Birçok mağdur, bir kanıt hazinesi sağlayan yasal beyanlar imzaladı.
Kanıtlar aynı yöntemi tekrar tekrar gösteriyor: kurbanları, bazen yıllarca, sahte umut ve boş vaatlerle oyalamak. Strateman onların çaresizliğinden faydalandı.
Bir kocayı hamile karısından ayırmak**
**Bir vakada, çocuk bekleyen bir beyefendi, yeni ailesini geçindirmek için hamile karısını bırakıp yurtdışında iş aramak zorunda kaldı.
Bitcoin'i ödenmiş olsaydı, bunu yapmak zorunda kalmayacaktı.
Ölmekte olan annesine bakan bir müşteriden çalmak**
**Başka bir vakada, 180 Bitcoin'den fazla borcu olan bir müşteri, parasının iadesi için yıllarca yalvardı, hatta sorunu çözmek için Yeni Zelanda'dan ABD'ye seyahat etmeyi teklif etti.
Bu süre zarfında, kurban ölmekte olan annesine bakıyordu ve kendisine ait olan Bitcoin ödenmiş olsaydı, annesinin son günlerinde çok daha fazla rahatlık yaşayacağını beyan ediyor.
Beyan sahipleri, bir öğretmenden bekar bir anneye kadar toplumun her kesiminden insanları kapsıyor. Bir beyan sahibi olan öğrenci, hem kendi Bitcoin'ini hem de hesabında tuttuğu arkadaşının Bitcoin'ini kaybettiğini gördü. Halı çekildiğinde, arkadaşına olan borcunu ödemek için işinde fazladan mesai yapmak zorunda kaldı.
Binlerce mağdur arasında, nihayet hırsızı 61 Bitcoin'ini iade etmesi için zorlayacak kadar kozu olan Chris, devede kulak; ödememesi daha pahalıya mal olabilecek bir kişi.
Peki ya binlerce kişi için adalet nerede?
FBI nerede?
Lütfen bu makaleyi kısmen veya tamamen dağıtmaktan ve çoğaltmaktan çekinmeyin. Ek mahkeme belgeleriyle ilgileniyorsanız veya konuyla ilgili bir avukatla görüşmek isterseniz, lütfen bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin.
