كيف تستمر عملية احتيال بيتكوين بقيمة نصف مليار دولار تضم آلاف الضحايا في التكشف، وتطرح السؤال: "أين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)؟"
قصة انتشرت مؤخرًا على CoinDesk سلطت الضوء على رجل يستخدم الاسم المستعار "كريس" والذي استعاد للتو 61 بيتكوين كان مستحقًا له منذ أكثر من 12 عامًا شاقة. إذا قرأت المقالات والمنشورات، فقد يُغفر لك اعتقاد أن هناك نهاية سعيدة هنا.
تُظهر محاضر المحكمة الأخيرة أن كريس هو مجرد ضحية واحدة في مخطط اختلاس يستمر في سرقة آلاف الأشخاص الآخرين الذين يستحقون بيتكوين بقيمة نصف مليار دولار.
يصف هذا الإفادة من الضحية الطريقة التي تم بها إقصاء العملاء تدريجيًا من حساباتهم قبل سحب الحسابات بشكل جماعي.
تقريبًا لم يتم دفع أي شخص، والقلة الذين تم دفعهم لم يحصلوا على أموالهم إلا بعد ضغط هائل على الجاني.
استخدم باتريك ستراتمان، المدير التنفيذي للتكنولوجيا السابق في Intersango، التي كانت ثاني أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، صلاحياته لتنفيذ ما يسمى في الصناعة بـ "عملية احتيال الخروج".
ارتفاع السعر، ثم سحب البساط
تاريخ سعر البيتكوين لعام 2013.
**غالبًا ما يُذكر خطأً أن Intersango أغلقت في عام 2012. في الحقيقة، تم إيقاف عمليات السحب وقطع الاتصال بالعملاء بشكل جماعي دون إشعار حوالي الأول من يناير 2014.
حدث هذا مباشرة بعد انفجار البيتكوين في أواخر عام 2013. في حوالي 30 يومًا ارتفع السعر من حوالي 201 دولار إلى 1,083 دولارًا للعملة. لا يزال نوفمبر 2013 أكبر شهر تقويمي للبيتكوين على الإطلاق، بارتفاع بلغ حوالي 537%. على الرغم من أن البيتكوين سيُعتبر لاحقًا أحد أفضل الاستثمارات في العقد الماضي، إلا أن هذا المضاعف، في تلك الفترة الزمنية، لم يحدث منذ ذلك الحين.
بين ليلة وضحاها، وجد المدير التنفيذي للتكنولوجيا نفسه مع صلاحية حصرية لملايين وملايين الدولارات من أموال العملاء. في ديسمبر، حدد عمليات السحب إلى 1 بيتكوين يوميًا، ثم إلى 0.2، وبحلول الأول من يناير 2014، قام بسحب الحسابات بالكامل.
حتى الآن، تضخمت البيتكوين المسروقة إلى حوالي نصف مليار دولار.
بيانات تداول Intersango تظهر نشاطًا حتى عام 2014. على الرغم من تعطيل عمليات السحب بعد الارتفاع الكبير في السعر، إلا أن العملاء كانوا لا يزالون قادرين على التداول حتى مارس 2014، على عكس التقارير غير الصحيحة من CoinDesk.
أعمال التغطية الأخيرة والمستمرة في إطار مؤامرة إجرامية للاختلاس
تظهر السجلات الأخيرة أن ستراتمان ارتكب الحنث باليمين في التقاضي المدني من خلال عدم الإفصاح عن ما لا يقل عن 2,722 بيتكوين كان مدينًا بها للعملاء.
قبل أن يتم كشفه، قال محاميه، في دعاوى المحكمة المدنية لعام 2026 في محكمة سان فرانسيسكو العليا، إن رقم موكله البالغ "3,462" بيتكوين يمثل "مبلغًا شبه دقيق".
وصفت المحاضر اللاحقة تلك الإجابات بأنها "خادعة وغير صادقة" وأظهرت 2,722 بيتكوين أخرى مفقودة من السجل، بالإضافة إلى 3,462.
محضر حديث من محكمة سان فرانسيسكو العليا.
الحسابات
لنقم بالحسابات:
3,462 + 2,722 = 6,184 بيتكوين.
بحوالي 80,000 دولار للعملة الواحدة، يصل المجموع إلى حوالي نصف مليار دولار من البيتكوين.
بعبارة أخرى، حوالي نصف مليار دولار مستحقة لآلاف الأفراد، وحتى في أحدث الإفصاحات، تم القبض على ستراتمان وهو يخفي ما قيمته أكثر من 200 مليون دولار من بيتكوين العملاء.
وهذا الرقم يمثل الحد الأدنى تقريبًا المستحق للعملاء.
ما هو أكثر من ذلك، لم يتم إجراء أي تحليل جنائي لقاعدة بيانات الموقع، وبدون تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فمن المحتمل ألا يتم ذلك أبدًا.
في الواقع، قد ينتهي التقاضي المدني الذي كشف هذا الاختلاس بعد كل هذه السنوات بأمر بحذف النسخة الوحيدة من قاعدة البيانات التي ليست في أيدي المختلس.
غالبًا ما يتم التعامل مع الاختلاس كجريمة مستمرة. هذه الجريمة لا تزال على قدم وساق. التغطية والإخفاء اللاحق هما أعمال مستمرة لمنع الضحايا من الحصول على عملاتهم، لذا لا ينبغي أن يكون قانون التقادم عذرًا.
لذا أسأل مرة أخرى: أين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)؟
الأدلة موجودة على طبق من فضية.
أحد الضحايا يصف ألمه بينما كان يتعرض للتضليل لسنوات، بما في ذلك عندما كان بإمكان ما هو حقه أن يساعد في راحة والدته المحتضرة.
تعرف على الضحايا
وقع العديد من الضحايا على إفادات قانونية توفر كنزًا من الأدلة.
تظهر الأدلة نفس الطريقة مرارًا وتكرارًا: التلاعب بكل ضحية على حدة، أحيانًا لسنوات، بالأمل الكاذب والوعود الفارغة. استغل ستراتمان يأسهم.
فصل زوج عن زوجته الحامل
في إحدى الحالات، كان رجل ينتظر طفلاً، واضطر لترك زوجته الحامل والبحث عن عمل في الخارج لإعالة أسرته الجديدة.
لو كان قد حصل على البيتكوين المستحقة له، لما كان مضطرًا لفعل ذلك.
سرقة عميل كان يعتني بوالدته المحتضرة
في حالة أخرى، كان عميل مستحقًا لأكثر من 180 بيتكوين وتوسل لسنوات لاستعادة أمواله، وعرض حتى السفر من نيوزيلندا إلى الولايات المتحدة لحل المشكلة.
خلال هذا الوقت، كان الضحية يعتني بوالدته المحتضرة ويصرح بأنها كانت ستشعر براحة أكبر في أيامها الأخيرة لو كان قد حصل على البيتكوين التي كانت حقه.
يمتد الموقعون على الإفادات عبر كامل أطياف المجتمع من معلم مدرسة إلى أم عازبة. أحد الموقعين، وهو طالب، وجد نفسه مسروقًا من بيتكوينه الخاص وبيتكوين صديقه الذي كان محتفظًا به في حسابه. عندما تم سحب الحسابات، اضطر لأخذ ساعات عمل إضافية في وظيفته لسداد دين صديقه.
مع آلاف الضحايا، كريس، الذي حصل أخيرًا على نفوذ كافٍ للضغط على اللص لإعادة 61 بيتكوين الخاصة به، هو مجرد قطرة في محيط، شخص ربما أصبح من الأكثر تكلفة عدم دفعه.
ولكن أين العدالة للآلاف الآخرين؟
أين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)؟
لا تتردد في توزيع وإعادة إنتاج هذه المقالة كليًا أو جزئيًا. إذا كنت مهتمًا بأي وثائق محكمة إضافية أو للتحدث مع محامٍ مشارك في القضية، فلا تتردد في مراسلتي عبر الرسائل الخاصة.
