Cómo un fraude de Bitcoin de medio billón de dólares con miles de víctimas sigue desarrollándose y plantea la pregunta: "¿Dónde está el FBI?"
Una historia viral reciente en CoinDesk mostró a un hombre que usa el seudónimo 'Chris' y que acaba de recuperar 61 bitcoins que le debían desde hace más de 12 largos años. Si lees los artículos y publicaciones, se te podría perdonar pensar que hay un final feliz aquí.
Transcripciones judiciales recientes muestran que Chris es solo una víctima más en un esquema de malversación que continúa robando a miles de otras personas a quienes se les deben bitcoins por valor de medio billón de dólares.
Esta declaración de la víctima describe el método mediante el cual los clientes fueron expulsados lentamente de sus cuentas antes de que se cortara el suministro de forma masiva.
Casi nadie ha recibido pago, y los pocos que lo han recibido solo lo consiguieron después de una inmensa presión sobre el perpetrador.
Patrick Strateman, exdirector de tecnología (CTO) de Intersango, que alguna vez fue el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo, utilizó su acceso para realizar lo que la industria llama una 'estafa de salida'.
EL AUMENTO DEL PRECIO, Y LUEGO EL TIRÓN DE LA ALFOMBRA
Historial del precio de Bitcoin para 2013.
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**A menudo se informa erróneamente que Intersango cerró en 2012. En realidad, los retiros se detuvieron y los clientes fueron desconectados de forma masiva sin previo aviso alrededor del 1 de enero de 2014.
Esto sucedió justo después de la explosión de Bitcoin a finales de 2013. En unos 30 días, el precio pasó de aproximadamente $201 a $1,083 por moneda. Noviembre de 2013 sigue siendo el mes calendario más grande de Bitcoin registrado, con un aumento de aproximadamente el 537%. Aunque Bitcoin llegaría a ser considerado una de las mejores inversiones de la última década, ese tipo de multiplicación, en ese lapso de tiempo, no ha vuelto a ocurrir desde entonces.
Aparentemente de la noche a la mañana, el CTO se encontró con acceso exclusivo a millones y millones de dólares de fondos de clientes. En diciembre, limitó los retiros a 1 bitcoin por día, luego a 0.2, y para el 1 de enero de 2014, cortó el suministro por completo.
Para entonces, el Bitcoin robado se había disparado a alrededor de medio billón de dólares.
Datos de negociación de Intersango que muestran actividad hasta bien entrado 2014. Aunque los retiros estaban deshabilitados después del gran aumento de precio, los clientes aún podían negociar hasta marzo de 2014, contrario a los informes incorrectos de CoinDesk.
ACTOS RECIENTES Y CONTINUOS DE ENCUBRIMIENTO EN APOYO DE UNA CONSPIRACIÓN CRIMINAL PARA MALVERSAR
**Registros recientes muestran a Strateman cometiendo perjurio en un litigio civil al no revelar al menos 2,722 bitcoins que debía a los clientes.
Antes de ser descubierto, su abogado, en presentaciones judiciales civiles de 2026 en el Tribunal Superior de San Francisco, dijo que la cifra de "3,462" bitcoins de su cliente representaba "una cantidad casi exacta".
Transcripciones posteriores calificaron esas respuestas de "engañosas y falsas" y mostraron otros 2,722 bitcoins faltantes en el registro, además de los 3,462.
Transcripción reciente del Tribunal Superior de San Francisco.
LAS MATEMÁTICAS
**Hagamos los cálculos:
3,462 + 2,722 = 6,184 bitcoins.
A aproximadamente $80,000 cada uno, eso suma alrededor de medio billón de dólares en Bitcoin.
En otras palabras, se deben alrededor de medio billón de dólares a miles de personas e, incluso en las últimas revelaciones, se descubrió que Strateman ocultaba más de $200 millones en Bitcoin de clientes.
Y esta cifra representa un mínimo cercano a lo que se les debe a los clientes.
Es más, no se ha realizado ningún análisis forense de la base de datos del sitio y, sin la participación del FBI, probablemente nunca se hará.
De hecho, el litigio civil que descubrió esta malversación tantos años después podría terminar con una orden para eliminar la única copia de la base de datos que no está en manos del malversador.
La malversación a menudo se trata como un delito continuo. Este aún está en pleno apogeo. El encubrimiento y la ocultación posterior son actos continuos para mantener a las víctimas alejadas de sus monedas, por lo que el plazo de prescripción no debería ser una excusa.
Así que pregunto de nuevo: ¿Dónde está el FBI?
La evidencia ya está servida en bandeja de plata.
Una víctima describe su angustia mientras fue engañado durante años, incluso cuando lo que legítimamente era suyo podría haber ayudado a consolar a su madre moribunda.
CONOZCA A LAS VÍCTIMAS
**Muchas víctimas han firmado declaraciones legales que proporcionan un tesoro de evidencia.
La evidencia muestra el mismo método una y otra vez: engañar a víctima tras víctima, a veces durante años, con falsas esperanzas y promesas vacías. Strateman se aprovechaba de su desesperación.
Separando a un marido de su esposa embarazada**
**En un caso, un caballero que esperaba un hijo necesitaba dejar a su esposa embarazada y buscar trabajo en el extranjero para mantener a su nueva familia.
Si le hubieran pagado su Bitcoin, no habría tenido que hacerlo.
Robando a un cliente que cuidaba a su madre moribunda**
**En otro caso, un cliente al que se le debían más de 180 bitcoins suplicó durante años la devolución de sus fondos, incluso ofreciéndose a viajar desde Nueva Zelanda a los EE. UU. para resolverlo.
Durante este tiempo, la víctima cuidaba a su madre moribunda y declara que ella habría experimentado mucho más consuelo en sus últimos días si le hubieran pagado el Bitcoin que legítimamente le pertenecía.
Los declarantes abarcan todo el espectro de la sociedad, desde un maestro de escuela hasta una madre soltera. Un declarante, un estudiante, se encontró despojado tanto de su propio bitcoin como del de su amigo, que guardaba en su cuenta. Cuando le tiraron la alfombra, tuvo que trabajar horas extra en su trabajo para poder pagarle a su amigo.
Con miles de víctimas, Chris, quien finalmente tuvo suficiente influencia para presionar al ladrón para que devolviera sus 61 bitcoins, es una gota en el océano, una persona a la que quizás le resultó más caro no pagar.
Pero, ¿dónde está la justicia para los miles restantes?
¿Dónde está el FBI?
No dude en distribuir y reproducir este artículo parcial o totalmente. Si está interesado en algún documento judicial adicional o en hablar con un abogado involucrado en el asunto, no dude en enviarme un mensaje directo.
