Як шахрайство з біткоїнами на півмільярда доларів із тисячами жертв досі триває і змушує запитувати: «Де ФБР?»
Нещодавня вірусна історія на CoinDesk розповіла про чоловіка під псевдонімом «Кріс», який щойно отримав 61 біткоїн, які йому були винні понад 12 болісних років. Якщо ви читали статті та дописи, вас можна пробачити за думку, що тут є щасливий кінець.
Нещодавні стенограми судових засідань показують, що Кріс — лише одна жертва схеми розкрадання, яка продовжує грабувати тисячі інших людей, яким винні біткоїни на суму півмільярда доларів.
Ця заява потерпілого описує метод, за допомогою якого клієнтів поступово витісняли з їхніх рахунків, перш ніж повністю перекрити доступ.
Майже нікому не заплатили, а ті небагато, хто отримав виплати, отримали їх лише після величезного тиску на зловмисника.
Патрік Стратеман, колишній технічний директор Intersango, колись другої за величиною криптовалютної біржі у світі, використав свій доступ, щоб здійснити те, що в індустрії називають «exit scam» (шахрайство з виходом).
СТРИБОК ЦІНИ, А ПОТІМ ВИСМИКУВАННЯ КИЛИМКА
Історія цін на біткоїн за 2013 рік.
**Intersango часто помилково повідомляють як таку, що закрилася у 2012 році. Насправді виведення коштів було зупинено, а клієнтів масово відрізали без попередження приблизно 1 січня 2014 року.
Це сталося одразу після вибуху біткоїна наприкінці 2013 року. Приблизно за 30 днів ціна зросла приблизно з $201 до $1,083 за монету. Листопад 2013 року залишається найбільшим календарним місяцем біткоїна в історії, зростання приблизно на 537%. Незважаючи на те, що згодом біткоїн вважатиметься однією з найкращих інвестицій останнього десятиліття, такого кратного зростання за такий проміжок часу більше не було.
Здавалося б, за одну ніч технічний директор отримав ексклюзивний доступ до мільйонів і мільйонів доларів клієнтських коштів. У грудні він обмежив виведення до 1 біткоїна на день, потім до 0,2, а до 1 січня 2014 року повністю перекрив доступ.
На сьогодні вкрадені біткоїни розрослися приблизно до півмільярда доларів.
Дані торгів на Intersango, що показують активність аж до 2014 року. Хоча виведення коштів було відключено після величезного зростання ціни, клієнти могли торгувати до березня 2014 року, всупереч помилковим повідомленням CoinDesk.
НЕЩОДАВНІ ТА ПОТОЧНІ ДІЇ З ПРИХОВУВАННЯ В РАМКАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗМОВИ З МЕТОЮ РОЗКРАДАННЯ
**Нещодавні записи демонструють, що Стратеман вчинив лжесвідчення в цивільному судочинстві, не розкривши щонайменше 2,722 біткоїна, які він був винен клієнтам.
До того, як це було викрито, його адвокат у цивільних позовах 2026 року у Верховному суді Сан-Франциско заявив, що цифра його клієнта в «3,462» біткоїна «майже точна».
Пізніші стенограми назвали ці відповіді «оманливими та неправдивими» і показали, що ще 2,722 біткоїна відсутні в записах, на додаток до 3,462.
Нещодавня стенограма з Верховного суду Сан-Франциско.
МАТЕМАТИКА
**Давайте порахуємо:
3,462 + 2,722 = 6,184 біткоїна.
При ціні близько $80,000 за штуку це становить близько півмільярда доларів у біткоїнах.
Іншими словами, приблизно півмільярда доларів винні тисячам людей, і навіть в останніх розкриттях Стратемана спіймали на приховуванні клієнтських біткоїнів на суму понад $200 мільйонів.
І ця цифра є майже мінімальною сумою, яку винні клієнтам.
Більше того, не було проведено жодного криміналістичного аналізу бази даних сайту, і без втручання ФБР, ймовірно, ніколи не буде.
Фактично, цивільний позов, який викрив це розкрадання через стільки років, може закінчитися наказом про знищення єдиної копії бази даних, яка не знаходиться в руках розкрадача.
Розкрадання часто розглядається як триваючий злочин. Цей все ще в самому розпалі. Приховування та подальше замовчування є продовжуваними діями, щоб утримувати жертв від їхніх монет, тому строк давності не повинен бути виправданням.
Тому я питаю знову: Де ФБР?
Докази вже на блюдечку з блакитною облямівкою.
Одна жертва описує свої страждання, коли її роками газлайтили, в тому числі коли те, що по праву належало їй, могло допомогти втішити її вмираючу матір.
ЗНАЙОМТЕСЯ З ЖЕРТВАМИ
**Багато жертв підписали юридичні заяви, які надають скарбницю доказів.
Докази знову і знову демонструють один і той самий метод: водити за ніс жертву за жертвою, іноді роками, фальшивою надією та порожніми обіцянками. Стратеман полював на їхню відчайдушність.
Розлучення чоловіка з його вагітною дружиною
**В одному випадку чоловік, який чекав на дитину, мусив залишити свою вагітну дружину та шукати роботу за кордоном, щоб утримувати свою нову сім'ю.
Якби йому виплатили його біткоїни, йому не довелося б цього робити.
Крадіжка у клієнта, який доглядав за своєю вмираючою матір'ю
**В іншому випадку клієнт, якому було винно понад 180 біткоїнів, роками благав про повернення своїх коштів, навіть пропонуючи приїхати з Нової Зеландії до США, щоб вирішити це.
Протягом цього часу жертва доглядала свою вмираючу матір і заявляє, що вона відчула б набагато більше комфорту в останні дні, якби він отримав біткоїни, які по праву належали йому.
Заявники представляють весь спектр суспільства: від шкільної вчительки до матері-одиначки. Один заявник, студент, виявив, що його обікрали, втративши як власні біткоїни, так і біткоїни друга, які зберігалися на його рахунку. Коли килимок висмикнули, йому довелося брати додаткові години на роботі, щоб віддати борг другові.
З тисячами жертв, Кріс, який нарешті отримав достатньо важелів впливу, щоб змусити злодія повернути його 61 біткоїн, є краплею в морі, людиною, яку, можливо, стало дорожче не виплачувати.
Але де справедливість для тисяч інших?
Де ФБР?
Будь ласка, не соромтеся поширювати та відтворювати цю статтю частково або повністю. Якщо ви зацікавлені в отриманні додаткових судових документів або бажаєте поговорити з адвокатом, причетним до цієї справи, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення.
