Quy luật Rừng Tối của Crypto: 20 triệu đô la của Zishi đến từ đâu?
Nó đến từ quỹ dự án.
Tiền của các nhà đầu tư cá nhân (retail).
Và tiền của những người bị dụ vào để cung cấp thanh khoản. Hãy làm rõ những người liên quan trước đã.
Nemo (Ge Xuantian), một cổ đông lớn của Zishi (Xia Zihan), ban đầu là trưởng bộ phận phát triển kinh doanh (BD) cho Myrraha.
Khi đó, Dov và Zishi đã giới thiệu "Huma" với sếp của Myrraha là R*L.
Từ đó, các bánh răng của số phận bắt đầu giao nhau.
Trong đợt ra mắt đầu tiên của HUMA, Zishi, Dov và Nemo đã cùng xem R*L vận hành tại Hạ Môn.
Họ vô cùng kinh ngạc.
Lúc đó, Nemo cảm thấy sếp mình chia lợi nhuận không đủ, nên anh ta không hài lòng. Anh ta đi đến Vân Nam, hòa nhập với những người phát hành meme coin địa phương và thành lập một công ty tạo lập thị trường mới tên là "Rasen" cùng với Zishi, chủ động tham gia cuộc chơi thay vì chỉ đóng vai trò trung gian.
Cũng tham gia có M Boss, một thiếu gia thế hệ thứ hai từ Vân Nam mà gia đình hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; họ sở hữu một tòa nhà nơi diễn ra các hoạt động tạo lập thị trường của họ.
Tại Vân Nam, Nemo và M Boss đã xảy ra mâu thuẫn vì M Boss phát hiện ra rằng Nemo và Zishi đang thực hiện giao dịch nội gián (rat trading) với Huma, nên M Boss quyết định dứt khoát tách đường.
Dù sao, M Boss trước đây từng làm việc dưới quyền R*L. Mặc dù có một vài xích mích nhỏ và sau đó họ chia tay, anh ấy vẫn giữ thiện chí trong lòng.
Bây giờ M Boss đang làm việc riêng và đã đạt được một số thành công.
Đợt ra mắt đầu tiên của HUMA diễn ra suôn sẻ, vì vậy sau khi chia tay, Dov đã giới thiệu HUMA cho đội ngũ của Zishi để giao dịch lướt sóng, thiết lập tình bạn mang tính cách mạng này.
Người sáng lập HUMA, R Boss, tin tưởng Dov và đã đưa cho Zishi 5 triệu USD để giao dịch lướt sóng. Tuy nhiên, Zishi đã cấu kết với người khác để thực hiện giao dịch nội gián. Càng giao dịch, tiền càng ít đi, và giá giảm xuống.
Giải thích của họ luôn giống nhau:
"Áp lực bán trên thị trường quá lớn."
5 triệu đô la biến mất như vậy.
R Boss duy trì vẻ ngoài hòa nhã, không muốn dính líu, nhưng trong lòng căm ghét hai gã đàn ông này.
RIVER còn tệ hơn.
Phía dự án đã đưa cho Zishi hơn 10 triệu đô la tiền quỹ tạo lập thị trường.
Đội ngũ của Zishi trước tiên lừa họ vào hợp đồng tương lai, sau đó là thị trường giao ngay, liên tục khiến phía dự án bơm thêm tiền.
Lý do biện minh luôn là lời hứa hão huyền: "Chúng tôi sắp niêm yết trên Binance Spot, hãy thêm một chút nữa thôi."
Tiền đến từ đâu?
River trực tiếp chiếm dụng tài sản cơ bản của stablecoin—USDT do người dùng gửi—to để đẩy giá.
Khi không đủ, họ tuần hoàn đúc stablecoin của chính mình và sử dụng chúng làm tài sản thế chấp trên các nền tảng cho vay để vay thêm.
Đội ngũ của Zishi vừa tạo lập thị trường vừa đồng thời thực hiện các kế hoạch giao dịch nội gián.
Số tiền hơn 10 triệu đô la này đã bốc hơi vào thị trường.
Tin đồn bên ngoài nói rằng: Điều này tương đương với việc bơm tiền dự án vào thị trường để xả vị thế giao dịch nội gián của họ—một hình thức rửa lệnh (wash trade) kinh điển. Họ thậm chí còn tiếp tục thuyết phục phía dự án bổ sung thêm vốn.
Quỹ của chính phía dự án cũng có vấn đề, nên họ không dám tìm kiếm sự can thiệp pháp lý, dẫn đến việc bị Zishi phản bội hai lần.
Sidekick cũng do họ thực hiện.
Ban đầu đó là một dự án tốt, nhưng marketing, tăng trưởng, tạo lập thị trường và niêm yết đều bị Zishi và Dov thâu tóm.
Token bị bán cho đến khi bị Binance hủy niêm yết. Phía dự án hầu như không thu được lợi nhuận nào, bị rút cạn hoàn toàn.
Quay lại bản thân Zishi và Nemo.
Năm 2025, họ đã làm giàu.
Ông chủ lớn là Nemo, nắm giữ phần lớn lợi nhuận.
Zishi cá nhân thu lợi hơn 15 triệu đô la.
Họ đã làm gì với số tiền kiếm được?
Đầu cơ cổ phiếu Mỹ để khoe khoang.
Mua một chiếc siêu xe Urus ở Thâm Quyến.
Cũng đang chuẩn bị mua một ngôi nhà trị giá khoảng 40 triệu đô la ở Thâm Quyến.
Cả hai đều nộp đơn xin định cư Ireland. Zishi vẫn cần hai năm nữa để đáp ứng yêu cầu về thời gian lưu trú.
Nemo đã định cư cả gia đình. Zishi kết hôn ở Sơn Đông năm ngoái và cũng có kế hoạch định cư.
Một mặt, họ rút tiền từ các dự án và nhà đầu tư cá nhân trong Crypto, mặt khác, họ chuyển đổi nó thành xe sang, bất động sản và danh tính nước ngoài, chuẩn bị bỏ trốn.
Dự án này qua dự án khác: HUMA, RIVER, Sidekick.
Những người sáng lập dự án lần lượt giao nộp tiền.
Nhà đầu tư cá nhân lần lượt lao vào bắt dao rơi.
Cuối cùng, các dự án lần lượt thất bại.
Những kẻ thực sự còn ngồi lại bàn là Nemo và Zishi.
Phía dự án chịu lỗ, nhà đầu tư cá nhân chịu sụp đổ, còn họ thì ôm tiền rời đi.
Họ đã kiếm được bao nhiêu?
Chiếc Urus ở Thâm Quyến. Ngôi nhà 40 triệu đô la họ đang xem xét. Tài khoản chứng khoán Mỹ. Danh tính Ireland.
Nhân tiện, khi tôi gặp Nemo ở Thượng Hải, anh ta đang lái một chiếc McLaren. Lúc đó, anh ta tự trào hỏi tại sao các doanh nhân trẻ lại thành công dễ dàng như vậy. Bây giờ tôi đã biết rồi.
Khi một đội ngũ sử dụng công ty tạo lập thị trường của chính mình để liên tục bơm tiền dự án vào thị trường trong khi đồng thời thực hiện các kế hoạch giao dịch nội gián, để mặc phía dự án và nhà đầu tư cá nhân chịu mọi tổn thất trong khi họ thu lợi nhuận khổng lồ—đây còn là tạo lập thị trường bình thường nữa không? Đặc biệt là đối với những người được họ kéo vào dự án.
Tiền của bạn đã đi đâu? Tại sao cuối cùng bạn lại trở thành người gánh hậu quả (bag holder)? Và tiền của họ đã đi đâu?
Xe đã đỗ ở Thâm Quyến, nhà đang được xem, và danh tính đã được đảm bảo.
Chúng tôi sẽ phơi bày từng dự án, tính toán từng dòng chảy tiền bạc, tiết lộ ai được, ai mất, và ai đã mua xe, mua nhà và thay đổi danh tính—trình bày tất cả ra ánh sáng.
Đừng vội, đây mới chỉ là khởi đầu.
