Tôi đã phân tích 100 trader on-chain sinh lời nhất. Đây là những gì người thắng cuộc làm khác biệt

Ai cũng có một giả thuyết về những tay chơi đứng đầu bảng xếp hạng PnL. Người trong cuộc. Dev. Bot. Hoặc đơn giản là may mắn.

Mình cũng từng có một giả thuyết. Và mình đã sai, phải mất 2 ngày cùng 100 ví để nhận ra sự thật.

Bối cảnh câu chuyện.

fomo: link có một bảng xếp hạng nơi bạn không thể gian lận: mọi ví đều on-chain, mọi giao dịch đều công khai, PnL được tính trực tiếp từ chain chứ không phải từ ảnh chụp màn hình.

Mình lấy top 100 theo PnL mọi thời đại, tổng cộng 141 triệu USD giữa họ, kéo toàn bộ dữ liệu (PnL, volume, số lệnh giao dịch, tài sản đang giữ, followers), rồi mở lịch sử giao dịch của những trường hợp "vô lý" nhất ra xem.

Vài dòng về mình để bạn biết ai đang phân tích số liệu này, và đây không phải trò larp:

Tính đến nay mình đang lãi 170k USD mọi thời đại sau 3 tháng trade meme, biến 210k USD thành 385k USD.

Ví công khai của mình, để bạn có thể theo dõi các lệnh trade và tự kiểm chứng mọi thứ: https://fomo.family/r/nobrainflip

Và nếu bạn muốn học cách thực sự kiếm sống bằng nghề trade meme, mình khuyên bạn nên đọc 2 bài viết trước đó của mình.

Nếu bạn hoàn toàn mới với mảng này, tốt nhất hãy đọc chúng trước khi đọc bài này.

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(Nhân tiện, cảnh báo trước: bài này khá dài. Hãy bookmark lại, danh sách ở cuối bài mới là phần hữu ích nhất.)

Các quy luật và pattern mà chúng tôi tìm ra:

Trước tiên, chúng ta sẽ đi qua dữ liệu để bạn hiểu mình đang phân tích ai, PnL được tính như thế nào, v.v.

100 ví, tổng cộng +141 triệu USD. 50 ví trên 1 triệu USD, 16 ví trên 2 triệu USD. Top 10 chiếm 32% tổng lợi nhuận. PnL trên fomo là tổng hợp (đã chốt lời + chưa chốt lời).

Đây là top 10 profile kèm link (click để mở)

1. unipcs (click để mở profile, follow hoặc copy-trade)
2. pointfarmcap (click để mở profile, follow hoặc copy-trade)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

Pattern 1. Họ trade bao nhiêu?

Dữ liệu cho thấy: ví trung vị trong top 100 thực hiện 1.373 lệnh trade. Nhưng khoảng chênh lệch cực lớn, từ 36 lệnh đến 7.760 lệnh.

Nhưng... Điểm chung là: càng ít trade, mỗi lệnh càng mang về nhiều tiền.

✧ Dưới 300 lệnh: 4.162 USD/lệnh

✧ Từ 300 đến 2.000 lệnh: 1.036 USD/lệnh

✧ Trên 2.000 lệnh: 417 USD/lệnh

Chênh lệch gấp 10 lần mỗi lệnh giữa nhóm "ít nói" và nhóm "cày cuốc".

Thêm một điều nữa: những ví có ít follower (tức là ít người copytrade) nhưng vẫn lọt top bảng xếp hạng chính là những ví trade ít nhất.

kv4rl: 103 lệnh, 1,2 triệu USD, giữ 3 đồng, đã bán 75%.

end837: 89 lệnh, 565k USD.

TheOldNite: 120 lệnh, 545k USD, 1.676 followers.

RunningClam: 429 lệnh, 2,17 triệu USD, đã bán 90%.

Tại sao họ lại trade ít hơn?

Mỗi lệnh trade đều tốn % phí + slippage = 2-6%, và mỗi lệnh là thêm một cơ hội để bạn sai.

Những ví "ít nói" trả chi phí đó 100 lần. Những ví "cày cuốc" trả 5.000 lần.

Vậy nên nếu bạn muốn kiếm tiền bằng việc trade (chứ không phải dùng follower làm exit liquidity - thì hãy trade ít lại).

Pattern 2. Nổi tiếng có quan trọng không?

Dữ liệu cho thấy: số follower và PnL có tương quan với nhau. Tài khoản lớn thì lợi nhuận lớn.

Nhưng... 17 ví trong top 100 có dưới 10k follower, 10 ví dưới 5k. Tổng cộng họ kiếm được 11,4 triệu USD, và mình chưa từng nghe tên bất kỳ ai trong số họ.

Và xét trên mỗi lệnh trade, các tài khoản nhỏ thắng áp đảo:

✧ Dưới 10k follower: 2.791 USD/lệnh

✧ Từ 10k đến 100k: 789 USD

✧ Trên 100k: 462 USD

spartee: 3.000 followers, +706k USD.

kingofgotham: 5.923 followers, +672k USD.

Tại sao?

Quy mô vốn: lệnh mua 500k USD sẽ đẩy giá một đồng coin 20 triệu USD cả lúc vào lẫn lúc ra. Lệnh 5k USD thì không.

Và copytrader: khi 2.000 người copy một điểm vào lệnh, giá sẽ bị đẩy lên ngay tại entry, và lúc thoát hàng thì chính đám đông đó lại là người hứng trọn lệnh xả. Một phần lợi thế của tài khoản lớn chính là lượng follower của họ. Và bạn chính là một phần trong đó.

Vậy nên: hãy học quy trình từ các tài khoản lớn (họ giữ gì, giữ bao lâu, khi nào mua thêm). Còn để tìm điểm vào lệnh, hãy theo dõi các ví nhỏ. Danh sách nằm ở cuối bài.

Pattern 3. Nhìn từ bên trong, một ví top đầu trông như thế nào?

Mình đã mở toàn bộ lịch sử của ví #4, DumbCrayonEater, với 4,37 triệu USD trên bảng xếp hạng.

Dữ liệu cho thấy: 30 lệnh đã đóng gần nhất của anh ấy:

8 lệnh thắng, 22 lệnh thua. Tỷ lệ thắng 27%. Thời gian giữ trung vị là 37 ngày. Một vị thế đã chốt, $ANSEM, mang về 843k USD, mua khi đồng coin mới 11 ngày tuổi, giữ 90 ngày.

Nhưng... 3,58 triệu USD trong tổng 4,37 triệu USD đến từ một vị thế đang mở ở $AI. Chưa bán. 82% con số trên bảng xếp hạng của anh ấy là một đồng coin vẫn đang giữ.

Tại sao nó lại trông như vậy?

Bởi vì trong hầu hết các trường hợp, chiến thắng khi trade meme là như thế. Sai 3 trên 4 lần. Khoản lỗ chỉ bằng một phần ba khoản lãi. Một lệnh duy nhất tạo ra gần như toàn bộ lợi nhuận. Và lệnh trade lớn nhất đời anh ấy vẫn đang mở, nghĩa là con số đó có thể thay đổi rất mạnh theo cả hai hướng.

Vậy nên: bạn không cần phải đúng thường xuyên. Bạn cần cái bạn đúng phải được giữ trong nhiều tháng.

Đó là lý do bạn không bao giờ nên all-in vào 1 đồng coin, và luôn phải giữ thanh khoản.

Pattern 4. Họ giữ bao nhiêu đồng coin?

Dữ liệu cho thấy: trung vị là 25 token. 22 ví giữ 10 đồng hoặc ít hơn, 24 ví giữ từ 50 đồng trở lên. Những người kiếm nhiều tiền nhất trên mỗi lệnh trade nằm ở nhóm thấp.

Nhưng nhìn chung, cả hai thái cực đều hiệu quả. kv4rl giữ 3 đồng và kiếm 1,2 triệu USD. Tekkerrss giữ 411 đồng và kiếm 576k USD.

Nhưng... càng nhiều coin thì lợi nhuận trên mỗi lệnh càng thấp (tương quan -0,25), và những danh mục 50+ coin thuộc về các ví trade cả ngày.

Vậy nên: nếu bạn còn phải đi làm, hãy giữ dưới 10 đồng. Phong cách rải lệnh khắp nơi chỉ dành cho những người thực hiện 4.000 lệnh mỗi năm.

9 trader không ai nhắc tới nhưng bạn bắt buộc phải follow

Dưới 20k follower, trên 2.000 USD mỗi lệnh, và họ thực sự có chốt lời (PnL nằm trong khoảng 20% đến 100% volume):

1. end837: 565k USD, 89 lệnh, 6.348 USD/lệnh, 4.832 followers
2. TheOldNite: 545k USD, 120 lệnh, 4.539 USD/lệnh, 1.676 followers
3. tremendoustoad: 733k USD, 176 lệnh, 4.162 USD/lệnh, 8.880 followers
4. LehmanFarters: 1,21 triệu USD, 308 lệnh, 3.927 USD/lệnh, 11.314 followers
5. dtrainz: 585k USD, 192 lệnh, 3.048 USD/lệnh, 5.065 followers
6. kingofgotham: 672k USD, 246 lệnh, 2.733 USD/lệnh, 5.923 followers
7. spartee: 706k USD, 289 lệnh, 2.444 USD/lệnh, 3.000 followers
8. TheDazzleNovak: 1,06 triệu USD, 434 lệnh, 2.439 USD/lệnh, 16.090 followers
9. justtesting: 1,18 triệu USD, 519 lệnh, 2.282 USD/lệnh, 10.874 followers
10. Mình: https://fomo.family/r/nobrainflip

Vậy rốt cuộc là người trong cuộc hay do may mắn?

Phần lớn là không phải cả hai. Một vài người có thông tin từ bên ngoài.

Một phần tư đang giữ một đồng coin đã tăng giá và chưa bán.

18 người cày cuốc liên tục để leo top và đã trả giá cho launchpad vì điều đó. Số còn lại trade, chốt lời và giữ lại phần lãi, và pattern của họ cực kỳ nhàm chán: ít lệnh hơn, giữ lâu hơn, một vị thế lớn, và chốt dần một phần ra khỏi bàn.

Không điều gì trong số đó cần thông tin nội gián. Nó cần sự kiên nhẫn, một chiếc máy tính, và đôi khi là follower.

Ví của mình, mọi lệnh trade đều công khai: fomo.family/r/nobrainflip. Dùng code nobrainflip, giảm 10% phí.

Phần 2, toàn bộ lịch sử của top 20, sẽ được đăng trên TG của mình, link ở bio.