5 億ドル規模のビットコイン詐欺、数千人の被害者を生んだまま今も進行中——「FBI はどこにいる？」という疑問
CoinDesk で最近話題になった記事では、「クリス」という仮名を使う男性が、12 年以上にわたって支払われていなかった 61 ビットコインをようやく回収したことが紹介されました。この記事や関連投稿を読むと、ここにハッピーエンドがあると思ってしまうのも無理はありません。
しかし、最近の裁判記録が示すところによると、クリスは横領事件における単なる一人の被害者に過ぎず、この事件は現在も、5 億ドル相当のビットコインを奪われた何千人もの人々から搾取し続けています。
この被害者宣誓供述書は、加害者がどのようにして顧客を少しずつアカウントから締め出し、最後には一斉にアクセスを遮断したかを説明しています。
ほとんど誰も支払いを受けておらず、支払いを受けたごく一部の人々も、加害者に多大な圧力をかけた末にようやく支払われたのです。
かつて世界第 2 位の仮想通貨取引所であった Intersango の元 CTO、Patrick Strateman は、自身のアクセス権限を利用して、業界で「出口詐欺」と呼ばれる行為を行いました。
価格高騰、そして一斉閉鎖
2013 年のビットコイン価格推移。
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Intersango は 2012 年に閉鎖したと誤って報じられることがよくあります。実際には、2014 年 1 月 1 日頃、出金が停止され、顧客は予告なく一斉に締め出されました。
これは、2013 年後半のビットコイン価格高騰の直後に発生しました。約 30 日間で価格は約 201 ドルから 1,083 ドルに上昇しました。2013 年 11 月は、ビットコイン史上最大の月間上昇率（約 537%）を記録した月として今も残っています。ビットコインは過去 10 年間で最高の投資対象の一つと見なされるようになりましたが、この短期間でのこのような倍率の上昇は、その後一度も起こっていません。
一夜にして、CTO は数百万ドルもの顧客資金に独占的にアクセスできる立場になりました。12 月には 1 日あたりの出金を 1 ビットコインに制限し、その後 0.2 ビットコインにまで引き下げ、2014 年 1 月 1 日には完全に出金を停止しました。
現在、奪われたビットコインの価値は約 5 億ドルにまで膨れ上がっています。
2014 年まで活動が続いていたことを示す Intersango の取引データ。CoinDesk の誤った報道に反して、価格高騰後に出金は無効化されたものの、顧客は 2014 年 3 月まで取引を行うことができました。
横領共謀罪を促進するための、最近および継続的な隠蔽工作
最近の記録は、Strateman が民事訴訟において、顧客に支払うべき少なくとも 2,722 ビットコインを開示せず、偽証を行ったことを示しています。
暴露される前、2026 年にサンフランシスコ高等裁判所に提出された民事訴訟の書類において、彼の弁護士は、依頼人の「3,462」ビットコインという数字は「ほぼ正確な金額」を表していると述べていました。
その後の調書では、これらの回答は「欺瞞的で虚偽」であり、3,462 ビットコインに加えて、さらに 2,722 ビットコインが記録から欠落していることが明らかになりました。
サンフランシスコ高等裁判所の最近の調書。
計算
計算してみましょう：
3,462 + 2,722 = 6,184 ビットコイン。
1 ビットコインあたり約 80,000 ドルとすると、約 5 億ドル相当のビットコインになります。
言い換えれば、約 5 億ドルが何千人もの個人に支払われるべきであり、最新の開示内容においてさえ、Strateman は 2 億ドル以上もの顧客のビットコインを隠蔽していたことが明らかになりました。
そして、この数字は顧客に支払われるべき最低限の金額に近いものです。
さらに、サイトのデータベースに対する法医学的調査は行われておらず、FBI の関与がなければ、今後も行われる可能性はほぼありません。
実際、何年も経ってこの横領を明るみに出した民事訴訟は、横領者の手に渡っていない唯一のデータベースのコピーを削除するよう命じることで終結する可能性があります。
横領はしばしば継続的な犯罪として扱われます。この事件もまだ進行中です。隠蔽工作とその後の証拠隠滅は、被害者からコインを遠ざけ続けるための継続的な行為であり、時効を言い訳にすべきではありません。
だから私はもう一度問います：FBI はどこにいるのか？
証拠は既に銀の大皿に載せられている。
ある被害者は、何年にもわたってガスライティング（精神的虐待）を受け、正当に自分のものであったビットコインが、瀕死の母親を慰める助けになったかもしれない時に、その苦しみを語っています。
被害者の実態
多くの被害者が法的な宣誓供述書に署名し、証拠の宝庫を提供しています。
証拠は、同じ手口が繰り返し使われていることを示しています。それは、被害者一人ひとりを、時には何年にもわたって、偽りの希望と空虚な約束で引き延ばすというものです。Strateman は彼らの絶望に付け込んだのです。
妊娠中の妻から夫を引き離す
あるケースでは、子供を授かる予定だった男性が、妊娠中の妻を残して新しい家族を養うために海外で仕事を探さなければなりませんでした。
もしビットコインが支払われていれば、そうする必要はなかったでしょう。
瀕死の母親を介護していた顧客から盗む
別のケースでは、180 ビットコイン以上を支払われるべき顧客が、何年にもわたって資金の返還を懇願し、解決のためにニュージーランドから米国へ渡ることも申し出ました。
この間、被害者は瀕死の母親を看病しており、もし正当に自分のものであったビットコインが支払われていれば、母親の最期の日々ははるかに安らかなものになっていたであろうと宣誓しています。
宣誓供述者の範囲は、学校の教師からシングルマザーまで、社会のあらゆる階層に及びます。ある宣誓供述者（学生）は、自分のアカウントに保管していた自身と友人のビットコインの両方を奪われました。一斉閉鎖が行われた後、彼は友人に返済するために仕事で追加の時間を割かなければなりませんでした。
何千人もの被害者がいる中で、ようやく thief に 61 ビットコインを返還させるだけの影響力を持ったクリスは、大海の一滴に過ぎません。彼は、支払わない方が割高になる人物だったのかもしれません。
しかし、さらに何千人もの人々への正義はどこにあるのでしょうか？
FBI はどこにいるのでしょうか？
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