5억 달러 규모의 비트코인 사기 사건, 수천 명의 피해자를 남긴 채 여전히 진행 중이며, "FBI는 어디에 있나?"라는 의문을 제기하다
CoinDesk의 최근 입소문 난 기사는 '크리스'라는 가명을 사용하는 한 남성이 12년 넘게 고통스럽게 기다려온 61개의 비트코인을 마침내 되찾았다는 이야기를 다뤘습니다. 기사와 게시물만 읽는다면 여기에 해피엔딩이 있다고 생각해도 무방할 것입니다.
최근 법정 기록에 따르면 크리스는 5억 달러 상당의 비트코인을 빼앗긴 수천 명의 다른 사람들을 계속해서 착취하는 횡령 사건의 피해자 중 한 명에 불과합니다.
이 피해자 진술서는 고객들이 계정에서 서서히 밀려나다가 결국 일제히 차단당한 방법을 설명합니다.
거의 아무도 돈을 돌려받지 못했으며, 소수의 사람들만이 가해자에게 엄청난 압박을 가한 후에야 지급받을 수 있었습니다.
한때 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐 거래소였던 Intersango의 전 CTO인 Patrick Strateman은 자신의 접근 권한을 이용해 업계에서 '엑시트 사기'라고 부르는 행위를 저질렀습니다.
가격 급등, 그리고 러그 풀
2013년 비트코인 가격 변동 내역.
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Intersango는 2012년에 문을 닫았다고 잘못 보도되는 경우가 많습니다. 사실은 2014년 1월 1일경에 인출이 중단되고 고객들이 일제히 차단되었습니다.
이는 2013년 말 비트코인의 폭발적인 상승 직후에 발생했습니다. 약 30일 만에 가격이 코인당 약 201달러에서 1,083달러로 상승했습니다. 2013년 11월은 약 537% 상승하며 비트코인 역사상 가장 큰 월간 상승률을 기록한 달로 남아 있습니다. 비트코인이 지난 10년간 최고의 투자 중 하나로 여겨지게 되었지만, 그 기간 동안 이런 배수의 상승은 이후로 다시 발생하지 않았습니다.
말 그대로 하룻밤 사이에 CTO는 수백만, 수천만 달러에 달하는 고객 자금에 독점적으로 접근할 수 있게 되었습니다. 12월에는 인출을 하루 1비트코인으로 제한했고, 이후 0.2비트코인으로 줄였으며, 2014년 1월 1일에는 완전히 인출을 중단했습니다.
현재 도난당한 비트코인의 가치는 약 5억 달러로 불어났습니다.
2014년까지도 활동이 있었던 Intersango 거래 데이터. CoinDesk의 잘못된 보도와 달리, 큰 가격 상승 이후 인출이 비활성화되었지만 고객들은 2014년 3월까지 거래할 수 있었습니다.
최근 및 지속적인 은폐 행위: 횡령 범죄 공모를 위한 추가 범행
최근 기록에 따르면 Strateman은 민사 소송에서 고객에게 빚진 최소 2,722 비트코인을 공개하지 않음으로써 위증을 저질렀습니다.
적발되기 전, 그의 변호사는 2026년 샌프란시스코 고등법원에 제출한 민사 소송 서류에서 그의 의뢰인의 "3,462" 비트코인 수치가 "거의 정확한 금액"을 나타낸다고 말했습니다.
이후 법정 기록은 그 답변을 "기만적이고 진실되지 않다"고 밝혔으며, 3,462개 외에 추가로 2,722 비트코인이 기록에서 누락된 것으로 나타났습니다.
샌프란시스코 고등법원의 최근 법정 기록.
계산해보기
계산을 해봅시다:
3,462 + 2,722 = 6,184 비트코인.
개당 약 80,000달러로 계산하면 약 5억 달러에 달하는 비트코인입니다.
즉, 약 5억 달러가 수천 명의 개인에게 빚지고 있으며, 가장 최근 공개에서도 Strateman은 2억 달러가 훨씬 넘는 고객 비트코인을 숨긴 사실이 적발되었습니다.
그리고 이 수치는 고객에게 빚진 최소 금액에 가깝습니다.
더욱이, 사이트 데이터베이스에 대한 법의학적 분석은 전혀 이루어지지 않았으며, FBI의 개입 없이는 앞으로도 없을 가능성이 높습니다.
사실, 수년 만에 이 횡령을 밝혀낸 민사 소송은 횡령자의 손에 있지 않은 유일한 데이터베이스 사본을 삭제하라는 명령으로 끝날 수도 있습니다.
횡령은 종종 지속적인 범죄로 간주됩니다. 이번 사건은 여전히 한창 진행 중입니다. 은폐와 이후의 숨김 행위는 피해자들이 코인을 되찾지 못하도록 계속되는 행위이므로, 공소시효가 변명이 되어서는 안 됩니다.
그래서 다시 묻습니다: FBI는 어디에 있습니까?
증거는 이미 준비되어 있습니다.
한 피해자는 수년간 가스라이팅을 당하며 겪은 고통을 설명합니다. 여기에는 자신의 정당한 몫이 돌아왔더라면 임종을 앞둔 어머니를 위로하는 데 도움이 되었을 상황도 포함됩니다.
피해자들을 만나보세요
많은 피해자들이 풍부한 증거 자료를 제공하는 법적 진술서에 서명했습니다.
증거는 동일한 수법이 반복적으로 사용되었음을 보여줍니다. 즉, 피해자들을 때로는 수년 동안 거짓된 희망과 빈 약속으로 끌고 다닌 것입니다. Strateman은 그들의 절박함을 이용했습니다.
임신한 아내와 남편을 갈라놓다
한 사례에서, 아이를 기다리고 있던 신사는 새 가족을 부양하기 위해 임신한 아내를 두고 해외에서 일자리를 찾아야 했습니다.
만약 그가 비트코인을 지급받았다면 그렇게 할 필요가 없었을 것입니다.
임종을 앞둔 어머니를 돌보던 고객에게서 돈을 훔치다
또 다른 사례에서, 180개가 넘는 비트코인을 빚진 고객은 수년간 자금 반환을 간청했으며, 문제를 해결하기 위해 뉴질랜드에서 미국으로 여행을 가겠다고 제안하기까지 했습니다.
이 기간 동안 피해자는 임종을 앞둔 어머니를 간호하고 있었으며, 자신의 정당한 비트코인을 지급받았다면 어머니의 마지막 날이 훨씬 더 편안했을 것이라고 진술합니다.
진술인들은 교사에서 미혼모에 이르기까지 사회의 다양한 계층을 포함합니다. 한 학생 진술인은 자신의 계좌에 있던 자신과 친구의 비트코인을 모두 도난당했습니다. 사기가 발생하자 친구에게 돈을 갚기 위해 직장에서 추가 근무를 해야 했습니다.
수천 명의 피해자 중에서, 마침내 도둑에게 61 비트코인을 돌려받을 충분한 레버리지를 확보한 크리스는 빙산의 일각에 불과합니다. 그는 돈을 주지 않는 것이 더 큰 손해가 되는 사람일 수도 있습니다.
하지만 수천 명의 다른 사람들을 위한 정의는 어디에 있습니까?
FBI는 어디에 있습니까?
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