Como uma fraude de Bitcoin de meio bilhão de dólares com milhares de vítimas ainda está se desenrolando e deixando a pergunta: "Cadê o FBI?"
Uma história viral recente no CoinDesk destacou um homem que usa o pseudônimo 'Chris' e que acabou de recuperar 61 bitcoins que lhe eram devidos há mais de 12 longos anos. Se você ler os artigos e postagens, pode ser perdoado por pensar que há um final feliz aqui.
Transcrições judiciais recentes mostram que Chris é apenas uma vítima em um esquema de desfalque que continua roubando milhares de outras pessoas que têm direito a Bitcoins no valor de meio bilhão de dólares.
Esta declaração de vítima descreve o método pelo qual os clientes foram lentamente excluídos de suas contas antes que a tomada fosse puxada em massa.
Quase ninguém foi pago, e os poucos que foram pagos só o foram após imensa pressão sobre o perpetrador.
Patrick Strateman, ex-CTO da Intersango, que já foi a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, usou seu acesso para realizar o que a indústria chama de 'exit scam'.
O AUMENTO DE PREÇO, E DEPOIS O GOLPE
Histórico de Preços do Bitcoin para 2013.
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**Muitas vezes é noticiado incorretamente que a Intersango fechou em 2012. Na verdade, as retiradas foram interrompidas e os clientes foram cortados em massa sem aviso prévio por volta de 1º de janeiro de 2014.
Isso aconteceu logo após a explosão do Bitcoin no final de 2013. Em cerca de 30 dias, o preço foi de aproximadamente US$ 201 para US$ 1.083 por moeda. Novembro de 2013 continua sendo o maior mês calendário do Bitcoin já registrado, com alta de cerca de 537%. Embora o Bitcoin tenha se tornado um dos melhores investimentos da última década, esse tipo de múltiplo, nesse espaço de tempo, não aconteceu desde então.
Aparentemente da noite para o dia, o CTO se viu com acesso exclusivo a milhões e milhões de dólares em fundos de clientes. Em dezembro, ele limitou as retiradas a 1 bitcoin por dia, depois para 0,2, e em 1º de janeiro de 2014, ele puxou o plugue completamente.
Agora, o Bitcoin roubado inflou para cerca de meio bilhão de dólares.
Dados de negociação da Intersango mostrando atividade até 2014. Embora as retiradas tenham sido desativadas após o grande aumento de preço, os clientes ainda podiam negociar até março de 2014, ao contrário do que foi noticiado incorretamente pelo CoinDesk.
ATOS RECENTES E CONTÍNUOS DE ENCOBRIMENTO NO ÂMBITO DE UMA CONSPIRAÇÃO CRIMINOSA PARA DESFALQUE
**Registros recentes mostram Strateman cometendo perjúrio em litígios civis ao deixar de divulgar pelo menos 2.722 Bitcoins que ele devia a clientes.
Antes de ser exposto, seu advogado, em petições de 2026 em um tribunal civil do Tribunal Superior de São Francisco, disse que o valor de "3.462" Bitcoins do seu cliente representava "um valor quase exato".
Transcrições posteriores chamaram essas respostas de "enganosas e falsas" e mostraram outros 2.722 Bitcoins faltando no registro, além dos 3.462.
Transcrição recente do Tribunal Superior de São Francisco.
A MATEMÁTICA
**Vamos fazer as contas:
3.462 + 2.722 = 6.184 Bitcoins.
A cerca de US$ 80.000 cada, isso dá cerca de meio bilhão de dólares em Bitcoin.
Em outras palavras, cerca de meio bilhão de dólares são devidos a milhares de indivíduos e, mesmo nas divulgações mais recentes, Strateman foi pego escondendo mais de US$ 200 milhões em Bitcoin de clientes.
E esse valor representa um valor mínimo próximo ao devido aos clientes.
Além disso, não houve nenhuma análise forense do banco de dados do site e, sem o envolvimento do FBI, provavelmente nunca haverá.
Na verdade, o litígio civil que descobriu esse desfalque tantos anos depois pode terminar com uma ordem para deletar a única cópia do banco de dados que não está nas mãos do desfalcador.
O desfalque é frequentemente tratado como um crime contínuo. Este ainda está a todo vapor. O encobrimento e a ocultação posterior são atos contínuos para impedir que as vítimas tenham acesso às suas moedas, portanto, a prescrição não deveria ser a desculpa.
Então, pergunto novamente: Cadê o FBI?
As evidências já estão em uma bandeja de prata.
Uma vítima descreve sua angústia enquanto foi enganada por anos, inclusive quando o que era legitimamente seu poderia ter ajudado a confortar sua mãe moribunda.
CONHEÇA AS VÍTIMAS
**Muitas vítimas assinaram declarações legais fornecendo um tesouro de evidências.
As evidências mostram o mesmo método repetidamente: enganar vítima após vítima, às vezes por anos, com falsas esperanças e promessas vazias. Strateman se aproveitou do desespero delas.
Separando um marido de sua esposa grávida**
**Em um caso, um cavalheiro que esperava um filho precisou deixar sua esposa grávida e procurar trabalho no exterior para sustentar sua nova família.
Se ele tivesse recebido seu Bitcoin, não teria precisado fazer isso.
Roubando de um cliente que cuidava de sua mãe moribunda**
**Em outro caso, um cliente com direito a mais de 180 Bitcoins implorou por anos pela devolução de seus fundos, até mesmo se oferecendo para viajar da Nova Zelândia aos EUA para resolver a situação.
Durante esse período, a vítima cuidava de sua mãe moribunda e declara que ela teria experimentado muito mais conforto em seus dias finais se ele tivesse recebido o Bitcoin que era legitimamente seu.
Os declarantes abrangem todo o espectro da sociedade, desde um professor de escola até uma mãe solteira. Um declarante, um estudante, viu-se roubado tanto do seu próprio Bitcoin quanto do de seu amigo, que ele mantinha em sua conta. Quando o golpe foi aplicado, ele teve que fazer horas extras em seu emprego para pagar seu amigo.
Com milhares de vítimas, Chris, que finalmente teve influência suficiente para pressionar o ladrão a devolver seus 61 Bitcoins, é uma gota no oceano, uma pessoa que pode ter se tornado mais cara para não pagar.
Mas onde está a justiça para os milhares de outros?
Cadê o FBI?
Sinta-se à vontade para distribuir e reproduzir este artigo parcial ou integralmente. Se você estiver interessado em documentos judiciais adicionais ou em falar com um advogado envolvido no assunto, fique à vontade para me enviar uma mensagem direta.
