การฉ้อโกง Bitcoin มูลค่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ที่มีเหยื่อนับพันรายยังคงคลี่คลาย และทำให้เกิดคำถามว่า "FBI อยู่ที่ไหน?"
เรื่องราวไวรัลล่าสุดบน CoinDesk นำเสนอชายคนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่า 'คริส' ซึ่งเพิ่งได้รับ Bitcoin จำนวน 61 เหรียญที่เขาต้องรอคอยมานานกว่า 12 ปี หากคุณอ่านบทความและโพสต์ต่างๆ คุณอาจให้อภัยตัวเองที่คิดว่านี่คือตอนจบที่มีความสุข
บันทึกศาลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคริสเป็นเพียงเหยื่อรายหนึ่งในแผนการยักยอกทรัพย์ที่ยังคงปล้นคนอื่นอีกนับพันซึ่งเป็นหนี้ Bitcoin มูลค่าครึ่งพันล้านดอลลาร์
คำให้การของเหยื่อนี้บรรยายถึงวิธีการที่ลูกค้าถูกค่อยๆ บีบออกจากบัญชีของตน ก่อนที่จะถูกตัดขาดทั้งหมดในคราวเดียว
แทบไม่มีใครได้รับการจ่ายเงิน และมีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีการกดดันอย่างหนักต่อผู้กระทำผิด
Patrick Strateman อดีต CTO ของ Intersango ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ใช้การเข้าถึงของเขาเพื่อทำสิ่งที่วงการเรียกว่า 'กลโกงหนี'
ราคาพุ่งสูง แล้วก็ถูกดึงพรม
ประวัติราคา Bitcoin สำหรับปี 2013
**
**Intersango มักถูกรายงานผิดว่าปิดตัวในปี 2012 ความจริงแล้ว การถอนเงินถูกหยุดและลูกค้าถูกตัดขาดทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งเตือนประมาณวันที่ 1 มกราคม 2014
สิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากการระเบิดของ Bitcoin ในช่วงปลายปี 2013 ในเวลาประมาณ 30 วัน ราคาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 201 ดอลลาร์เป็น 1,083 ดอลลาร์ต่อเหรียญ พฤศจิกายน 2013 ยังคงเป็นเดือนตามปฏิทินที่ใหญ่ที่สุดของ Bitcoin ที่เคยบันทึกไว้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 537% แม้ว่า Bitcoin จะถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งทศวรรษที่ผ่านมา แต่การเพิ่มขึ้นหลายเท่าในช่วงเวลานั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลย
ดูเหมือนข้ามคืน CTO พบว่าตัวเองมีสิทธิ์เข้าถึงเงินทุนของลูกค้ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์แต่เพียงผู้เดียว ในเดือนธันวาคม เขาจำกัดการถอนไว้ที่ 1 Bitcoin ต่อวัน จากนั้นเหลือ 0.2 และภายในวันที่ 1 มกราคม 2014 เขาก็ตัดขาดทั้งหมด
จนถึงตอนนี้ Bitcoin ที่ถูกขโมยได้พุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณครึ่งพันล้านดอลลาร์
ข้อมูลการซื้อขายของ Intersango แสดงกิจกรรมจนถึงปี 2014 แม้ว่าการถอนจะถูกปิดใช้งานหลังจากการขึ้นราคาครั้งใหญ่ ลูกค้ายังคงสามารถซื้อขายได้จนถึงเดือนมีนาคม 2014 ซึ่งตรงกันข้ามกับรายงานที่ไม่ถูกต้องของ CoinDesk
การกระทำล่าสุดและต่อเนื่องในการปกปิดเพื่อสนับสนุนการสมคบคิดทางอาญาเพื่อยักยอกทรัพย์
**บันทึกล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Strateman ให้การเท็จในการดำเนินคดีแพ่งโดยไม่เปิดเผย Bitcoin อย่างน้อย 2,722 เหรียญที่เขาเป็นหนี้ลูกค้า
ก่อนที่จะถูกเปิดโปง ทนายความของเขาในการยื่นฟ้องคดีแพ่งปี 2026 ในศาลชั้นสูงซานฟรานซิสโก กล่าวว่าตัวเลข "3,462" Bitcoin ของลูกความของเขา "เป็นจำนวนที่เกือบจะแม่นยำ"
บันทึกการพิจารณาคดีในภายหลังเรียกคำตอบเหล่านั้นว่า "หลอกลวงและไม่เป็นความจริง" และแสดงให้เห็นว่า Bitcoin อีก 2,722 เหรียญหายไปจากบันทึก นอกเหนือจาก 3,462 เหรียญ
บันทึกการพิจารณาคดีล่าสุดจากศาลชั้นสูงซานฟรานซิสโก
การคำนวณ
**มาคำนวณกัน:
3,462 + 2,722 = 6,184 Bitcoin
ที่ราคาประมาณ 80,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณครึ่งพันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีหนี้ประมาณครึ่งพันล้านดอลลาร์ต่อบุคคลหลายพันคน และแม้แต่ในการเปิดเผยล่าสุด Strateman ก็ถูกจับได้ว่าซ่อน Bitcoin ของลูกค้ามูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์
และตัวเลขนี้แสดงถึงจำนวนขั้นต่ำที่ใกล้เคียงที่สุดที่ต้องจ่ายให้กับลูกค้า
ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และหากไม่มี FBI เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็คงจะไม่มีวันมีการวิเคราะห์ดังกล่าว
อันที่จริง การดำเนินคดีแพ่งที่เปิดโปงการยักยอกทรัพย์นี้หลังจากหลายปีผ่านไป อาจจบลงด้วยคำสั่งให้ลบสำเนาฐานข้อมูลเพียงชุดเดียวที่ไม่อยู่ในมือของผู้ยักยอกทรัพย์
การยักยอกทรัพย์มักถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมที่ยังคงดำเนินอยู่ คดีนี้ยังคงดำเนินไปอย่างเต็มที่ การปกปิดและการซ่อนเร้นในภายหลังเป็นการกระทำต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เหยื่อได้เหรียญของตน ดังนั้น อายุความจึงไม่ควรเป็นข้ออ้าง
ฉันจึงถามอีกครั้ง: FBI อยู่ที่ไหน?
หลักฐานอยู่บนจานเงินแล้ว
เหยื่อรายหนึ่งบรรยายถึงความทุกข์ทรมานของเขาขณะที่ถูกหลอกลวงเป็นเวลาหลายปี รวมถึงช่วงเวลาที่สิ่งที่ควรเป็นของเขาสามารถช่วยปลอบโยนแม่ที่กำลังจะตายของเขาได้
พบกับเหยื่อ
**เหยื่อจำนวนมากได้ลงนามในคำให้การทางกฎหมายที่ให้ หลักฐานมากมาย
หลักฐานแสดงให้เห็นวิธีการเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า: การหลอกลวงเหยื่อรายแล้วรายเล่า บางครั้งเป็นเวลาหลายปี ด้วยความหวังเท็จและคำสัญญาที่ว่างเปล่า Strateman ล่าเหยื่อจากความสิ้นหวังของพวกเขา
การแยกสามีออกจากภรรยาที่ตั้งครรภ์
**ในกรณีหนึ่ง สุภาพบุรุษที่กำลังจะมีลูก ต้องทิ้งภรรยาที่ตั้งครรภ์และไปหางานทำในต่างประเทศเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวใหม่ของเขา
ถ้าเขาได้รับ Bitcoin ของเขา เขาก็คงไม่ต้องทำเช่นนั้น
การขโมยจากลูกค้าที่กำลังดูแลแม่ที่กำลังจะตาย
**ในอีกกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่เป็นหนี้ Bitcoin มากกว่า 180 เหรียญ ขอร้องเป็นเวลาหลายปีให้คืนเงินของเขา แม้กระทั่งเสนอที่จะเดินทางจากนิวซีแลนด์ไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ไขปัญหา
ในช่วงเวลานี้ เหยื่อกำลังดูแลแม่ที่กำลังจะตายของเขา และประกาศว่าแม่ของเขาจะได้รับความสบายใจมากขึ้นในวันสุดท้ายของเธอ ถ้าเขาได้รับ Bitcoin ที่ควรเป็นของเขา
ผู้ให้คำให้การมีหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ครูไปจนถึงแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ให้คำให้การคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียน พบว่าตัวเองถูกขโมยทั้ง Bitcoin ของตัวเองและของเพื่อนที่เขาเก็บไว้ในบัญชี เมื่อถูกดึงพรม เขาต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อจ่ายเงินคืนเพื่อนของเขา
ด้วยเหยื่อนับพันราย คริส ซึ่งในที่สุดก็มีอำนาจต่อรองมากพอที่จะกดดันให้ขโมยคืน Bitcoin 61 เหรียญของเขา เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อย เป็นคนที่อาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าถ้าไม่จ่าย
แต่ความยุติธรรมสำหรับคนอีกนับพันอยู่ที่ไหน?
FBI อยู่ที่ไหน?
กรุณาแจกจ่ายและทำซ้ำบทความนี้บางส่วนหรือทั้งหมด หากคุณสนใจเอกสารศาลเพิ่มเติมหรือต้องการพูดคุยกับทนายความที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โปรดส่งข้อความถึงฉัน
