Một vụ lừa đảo Bitcoin trị giá nửa tỷ đô la với hàng nghìn nạn nhân vẫn đang diễn ra và đặt ra câu hỏi: "FBI đâu rồi?"
Một câu chuyện lan truyền gần đây trên CoinDesk kể về một người đàn ông với biệt danh 'Chris' vừa thu hồi được 61 Bitcoin mà anh ta đã được hứa hẹn suốt hơn 12 năm dài đằng đẵng. Nếu bạn đọc các bài báo và bài đăng, bạn có thể dễ dàng nghĩ rằng đây là một kết thúc có hậu.
Các bản ghi tòa án gần đây cho thấy Chris chỉ là một nạn nhân trong một âm mưu tham ô vẫn đang tiếp tục cướp đi của hàng nghìn người khác số Bitcoin trị giá nửa tỷ đô la.
Bản tuyên bố của nạn nhân này mô tả phương thức mà các khách hàng dần bị đẩy ra khỏi tài khoản của họ trước khi bị cắt đứt hoàn toàn.
Hầu như không ai được thanh toán, và số ít người được thanh toán chỉ nhận được tiền sau khi gây áp lực cực lớn lên thủ phạm.
Patrick Strateman, cựu CTO của Intersango, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, đã lợi dụng quyền truy cập của mình để thực hiện cái mà ngành gọi là 'lừa đảo rút lui'.
GIÁ TĂNG ĐỘT BIẾN, SAU ĐÓ LÀ KÉO THẢM
Lịch sử giá Bitcoin năm 2013.
**
**Intersango thường bị báo cáo sai là đã đóng cửa vào năm 2012. Sự thật là, việc rút tiền đã bị dừng lại và khách hàng bị cắt đứt hàng loạt mà không có thông báo nào vào khoảng ngày 1 tháng 1 năm 2014.
Điều này xảy ra ngay sau cú bùng nổ của Bitcoin vào cuối năm 2013. Trong khoảng 30 ngày, giá đã tăng từ khoảng $201 lên $1,083 một đồng. Tháng 11 năm 2013 vẫn là tháng tăng giá lớn nhất trong lịch sử Bitcoin, tăng khoảng 537%. Mặc dù Bitcoin sau đó được coi là một trong những khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ qua, nhưng mức tăng nhiều lần như vậy trong khoảng thời gian đó chưa từng xảy ra kể từ đó.
Dường như chỉ sau một đêm, CTO thấy mình có quyền truy cập độc quyền vào hàng triệu, hàng triệu đô la tiền của khách hàng. Vào tháng 12, anh ta giới hạn việc rút tiền ở mức 1 Bitcoin mỗi ngày, sau đó là 0.2, và đến ngày 1 tháng 1 năm 2014, anh ta đã cắt đứt hoàn toàn.
Cho đến nay, số Bitcoin bị cướp đã phình to lên khoảng nửa tỷ đô la.
Dữ liệu giao dịch của Intersango cho thấy hoạt động kéo dài đến tận năm 2014. Mặc dù việc rút tiền đã bị vô hiệu hóa sau đợt tăng giá lớn, khách hàng vẫn có thể giao dịch cho đến tháng 3 năm 2014, trái ngược với báo cáo sai lệch của CoinDesk.
CÁC HÀNH VI CHE ĐẬY GẦN ĐÂY VÀ ĐANG TIẾP DIỄN NHẰM THỰC HIỆN ÂM MƯU THAM Ô HÌNH SỰ
**Các hồ sơ gần đây cho thấy Strateman đã khai man trong vụ kiện dân sự bằng cách không tiết lộ ít nhất 2,722 Bitcoin mà anh ta nợ khách hàng.
Trước khi bị phơi bày, luật sư của anh ta, trong các hồ sơ kiện dân sự năm 2026 tại Tòa án Thượng thẩm San Francisco, đã nói rằng con số "3,462" Bitcoin của thân chủ mình đại diện cho "một con số gần như chính xác".
Các bản ghi sau đó gọi những câu trả lời đó là "lừa dối và không trung thực" và cho thấy thêm 2,722 Bitcoin nữa bị thiếu trong hồ sơ, ngoài 3,462 Bitcoin.
Bản ghi gần đây từ Tòa án Thượng thẩm San Francisco.
TÍNH TOÁN
**Hãy làm phép tính:
3,462 + 2,722 = 6,184 Bitcoin.
Với giá khoảng $80,000 một đồng, con số đó lên tới khoảng nửa tỷ đô la Bitcoin.
Nói cách khác, khoảng nửa tỷ đô la đang được nợ cho hàng nghìn cá nhân và, ngay cả trong những tiết lộ mới nhất, Strateman đã bị bắt quả tang đang che giấu hơn $200 triệu Bitcoin của khách hàng.
Và con số này đại diện cho số tiền gần như tối thiểu nợ khách hàng.
Hơn nữa, chưa có bất kỳ phân tích pháp y nào về cơ sở dữ liệu của trang web, và nếu không có sự tham gia của FBI, có lẽ sẽ không bao giờ có.
Trên thực tế, vụ kiện dân sự đã phát hiện ra vụ tham ô này sau nhiều năm có thể kết thúc bằng lệnh xóa bản sao duy nhất của cơ sở dữ liệu không nằm trong tay kẻ tham ô.
Tham ô thường được coi là một tội phạm đang diễn ra. Vụ này vẫn đang diễn ra sôi nổi. Việc che đậy và sau đó che giấu là những hành vi liên tục để ngăn nạn nhân lấy lại tiền của họ, vì vậy thời hiệu khởi kiện không nên là cái cớ.
Vì vậy, tôi hỏi lại: FBI đâu rồi?
Bằng chứng đã được dâng sẵn trên một chiếc đĩa bạc.
Một nạn nhân mô tả nỗi đau khổ của mình khi bị lừa dối trong nhiều năm, bao gồm cả khi số Bitcoin đáng lẽ thuộc về mình có thể đã giúp an ủi người mẹ sắp qua đời của anh ta.
GẶP GỠ CÁC NẠN NHÂN
**Nhiều nạn nhân đã ký các bản tuyên bố pháp lý cung cấp một kho tàng bằng chứng.
Các bằng chứng cho thấy cùng một phương thức lặp đi lặp lại: dẫn dắt hết nạn nhân này đến nạn nhân khác, đôi khi trong nhiều năm, bằng hy vọng sai lầm và những lời hứa suông. Strateman đã lợi dụng sự tuyệt vọng của họ.
Chia cắt một người chồng khỏi người vợ đang mang thai**
**Trong một trường hợp, một người đàn ông đang mong có con, đã phải rời xa người vợ đang mang thai để ra nước ngoài tìm việc làm nhằm nuôi sống gia đình mới.
Nếu anh ta được trả số Bitcoin của mình, anh ta đã không phải làm như vậy.
Cướp của một khách hàng đang chăm sóc người mẹ sắp qua đời**
**Trong một trường hợp khác, một khách hàng được nợ hơn 180 Bitcoin đã cầu xin trong nhiều năm để được trả lại tiền, thậm chí đề nghị bay từ New Zealand đến Mỹ để giải quyết.
Trong thời gian này, nạn nhân đang chăm sóc người mẹ sắp qua đời và tuyên bố rằng bà đã có thể trải qua những ngày cuối đời thoải mái hơn nhiều nếu anh ta nhận được số Bitcoin đáng lẽ thuộc về mình.
Những người ký tuyên bố thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, từ một giáo viên đến một bà mẹ đơn thân. Một người ký tên, một sinh viên, thấy mình bị cướp mất cả Bitcoin của mình lẫn của bạn bè mà anh ta giữ trong tài khoản. Khi thảm bị kéo, anh ta phải làm thêm giờ tại công việc của mình để trả lại bạn.
Với hàng nghìn nạn nhân, Chris, người cuối cùng đã có đủ đòn bẩy để gây áp lực buộc tên trộm trả lại 61 Bitcoin của mình, chỉ là một giọt nước trong đại dương, một người mà việc không trả tiền có thể trở nên đắt đỏ hơn.
Nhưng công lý cho hàng nghìn người còn lại ở đâu?
FBI đâu rồi?
Vui lòng chia sẻ và sao chép bài viết này một phần hoặc toàn bộ. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ tài liệu tòa án bổ sung nào hoặc muốn nói chuyện với luật sư liên quan đến vụ việc, vui lòng nhắn tin riêng cho tôi.
