Descripción

Asistente de verificación de antecedentes empresariales. Basado en un método de verificación de evidencias por capas, comprueba la autenticidad de socios, proveedores, licitadores u organizaciones en prácticas. Identifica riesgos como la falsificación de calificaciones, manipulación de datos, anomalías temporales, desalineación de entidades, confusión de criterios, desplazamiento de rendimiento, prácticas irregulares en prácticas y omisión de hechos negativos graves. Genera conclusiones de debida diligencia listas para presentar a la dirección e incluir en contratos. Cada conclusión clasifica la evidencia en dos dimensiones: «Naturaleza del hecho» (A–G) y «Estado de la fuente», distinguiendo estrictamente entre «Falsado», «Imposible de verificar» y «Sin evidencia obtenida». Incluye tablas de accesibilidad de fuentes de datos, rutas alternativas para entidades sin cotizar y verificación estricta de grupo frente a entidad jurídica, además de 13 pruebas de omisión. La versión V2.4 añade comprobaciones especiales para licitaciones y acceso de proveedores, aplicando veto automático según listas de infractores y entregando un paquete de conclusión de una página, carta de solicitud de pruebas y cláusulas de riesgo contractual con 18 autocontrols de regresión. La versión V2.5 añade un módulo educativo para verificar empresas de cooperación escuela-empresa, centros de prácticas y agencias de empleo según normativas vigentes, identificando prácticas irregulares, prohibiendo la intermediación y exigiendo convenios tripartitos y seguros de responsabilidad. La versión V2.5.1 añade un control de entrega final con comprobaciones de consistencia, tablas de autocontrol de cadenas de evidencia y conjuntos de entrega en una sola pantalla. Se excluyen campos comerciales inferidos como «escala de la empresa» o «puntuación». Compatible con cuatro modos: ① Solo nombre de empresa para visión rápida; ② Nombre y afirmación clave para verificación dirigida; ③ Subida de materiales promocionales para revisión completa por página; ④ Consultas sobre métodos de investigación. Se activa al mencionar términos de debida diligencia, verificación de antecedentes, revisión de socios o proveedores, elegibilidad de licitación, verificación de empresas en prácticas o solicitudes como verificar una empresa específica. No aplicable a diligencias con validez judicial plena ni a revisiones de calificación militar o clasificada.