Come una frode Bitcoin da mezzo miliardo di dollari con migliaia di vittime si sta ancora sviluppando e lascia la domanda: "Dov'è l'FBI?"
Una recente storia virale su CoinDesk ha messo in luce un uomo che si fa chiamare 'Chris', il quale ha appena recuperato 61 bitcoin che gli erano dovuti da oltre 12 lunghi anni. Se leggete gli articoli e i post, potreste essere perdonati per pensare che ci sia un lieto fine.
Recentemente, i verbali del tribunale mostrano che Chris è solo una vittima di un sistema di appropriazione indebita che continua a derubare migliaia di altre persone a cui sono dovuti Bitcoin per un valore di mezzo miliardo di dollari.
Questa dichiarazione della vittima descrive il metodo con cui i clienti sono stati lentamente estromessi dai loro conti prima che la presa venisse interrotta in massa.
Quasi nessuno è stato pagato, e i pochi che lo sono stati, lo sono stati solo dopo che è stata esercitata una pressione immensa sul colpevole.
Patrick Strateman, ex CTO di Intersango, un tempo il secondo exchange di criptovalute più grande al mondo, ha usato il suo accesso per compiere quella che nel settore viene chiamata una 'truffa d'uscita'.
L'IMPENNATA DEL PREZZO, POI IL RITIRO DEL TAPPETO
Cronologia del prezzo del Bitcoin per il 2013.
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**Spesso si riporta erroneamente che Intersango abbia chiuso nel 2012. In realtà, i prelievi sono stati bloccati e i clienti sono stati tagliati fuori in massa senza preavviso intorno al 1° gennaio 2014.
Questo è successo subito dopo l'esplosione del Bitcoin alla fine del 2013. In circa 30 giorni il prezzo è passato da circa $201 a $1.083 a moneta. Novembre 2013 rimane il mese di calendario più grande del Bitcoin mai registrato, con un aumento di circa il 537%. Anche se il Bitcoin sarebbe poi stato considerato uno dei migliori investimenti dell'ultimo decennio, un multiplo del genere, in quel lasso di tempo, non si è più verificato.
Quasi da un giorno all'altro, il CTO si è ritrovato con accesso esclusivo a milioni e milioni di dollari di fondi dei clienti. A dicembre, ha limitato i prelievi a 1 bitcoin al giorno, poi a 0,2, e il 1° gennaio 2014, ha interrotto tutto completamente.
Ormai, il Bitcoin rubato è lievitato fino a circa mezzo miliardo di dollari.
Dati di trading di Intersango che mostrano attività ben oltre il 2014. Sebbene i prelievi fossero stati disabilitati dopo il grande aumento del prezzo, i clienti potevano ancora fare trading fino a marzo 2014, contrariamente a quanto riportato erroneamente da CoinDesk.
ATTI RECENTI E CONTINUI DI INSABBIAMENTO A SOSTEGNO DI UNA COSPIRAZIONE CRIMINALE PER APPROPRIAZIONE INDEBITA
**Documenti recenti mostrano Strateman che commette spergiuro in una causa civile, non rivelando almeno 2.722 Bitcoin che doveva ai clienti.
Prima di essere smascherato, il suo avvocato, in documenti depositati nel 2026 presso la Corte Superiore di San Francisco, ha dichiarato che la cifra di "3.462" Bitcoin del suo cliente rappresentava "un importo quasi esatto".
Verbali successivi hanno definito quelle risposte "ingannevoli e false" e hanno mostrato altri 2.722 Bitcoin mancanti dai registri, oltre ai 3.462.
Verbale recente della Corte Superiore di San Francisco.
I CONTI
**Facciamo i conti:
3.462 + 2.722 = 6.184 Bitcoin.
A circa $80.000 l'uno, si arriva a circa mezzo miliardo di dollari in Bitcoin.
In altre parole, circa mezzo miliardo di dollari sono dovuti a migliaia di individui e, anche nelle ultime rivelazioni, Strateman è stato sorpreso a nascondere ben oltre $200 milioni di Bitcoin dei clienti.
E questa cifra rappresenta un importo quasi minimo dovuto ai clienti.
Inoltre, non c'è stata alcuna analisi forense del database del sito e, senza il coinvolgimento dell'FBI, probabilmente non ci sarà mai.
Infatti, la causa civile che ha scoperto questa appropriazione indebita dopo così tanti anni potrebbe concludersi con un ordine di cancellare l'unica copia del database che non è nelle mani dell'appropriatore indebito.
L'appropriazione indebita è spesso trattata come un reato continuato. Questo è ancora in pieno svolgimento. L'insabbiamento e la successiva occultazione sono atti continui per tenere le vittime lontane dalle loro monete, quindi la prescrizione non dovrebbe essere una scusa.
Quindi lo chiedo di nuovo: Dov'è l'FBI?
Le prove sono già su un piatto d'argento.
Una vittima descrive la sua angoscia mentre è stata presa in giro per anni, anche quando ciò che era legittimamente suo avrebbe potuto aiutare a confortare sua madre morente.
INCONTRA LE VITTIME
**Molte vittime hanno firmato dichiarazioni legali che forniscono un tesoro di prove.
Le prove mostrano lo stesso metodo ancora e ancora: prendere in giro una vittima dopo l'altra, a volte per anni, con false speranze e promesse vuote. Strateman predava sulla loro disperazione.
Separare un marito dalla moglie incinta**
**In un caso, un signore che aspettava un bambino, ha dovuto lasciare la moglie incinta e cercare lavoro all'estero per mantenere la sua nuova famiglia.
Se gli fosse stato pagato il suo Bitcoin, non avrebbe dovuto farlo.
Rubare a un cliente che si prendeva cura di sua madre morente**
**In un altro caso, un cliente a cui erano dovuti più di 180 Bitcoin ha implorato per anni la restituzione dei suoi fondi, offrendosi persino di viaggiare dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti per risolvere la questione.
Durante questo periodo, la vittima si prendeva cura della madre morente e dichiara che lei avrebbe vissuto molto più conforto nei suoi ultimi giorni se gli fosse stato pagato il Bitcoin che era legittimamente suo.
I dichiaranti spaziano in tutto lo spettro della società, da un insegnante a una madre single. Un dichiarante, uno studente, si è ritrovato derubato sia del suo Bitcoin che di quello del suo amico, che teneva nel suo conto. Quando il tappeto è stato ritirato, ha dovuto fare ore extra al suo lavoro per ripagare il suo amico.
Con migliaia di vittime, Chris, che finalmente ha avuto abbastanza leva per fare pressione sul ladro affinché restituisse i suoi 61 Bitcoin, è una goccia nell'oceano, una persona che potrebbe essere diventata più costosa da non pagare.
Ma dov'è la giustizia per le migliaia di altre?
Dov'è l'FBI?
Sentitevi liberi di distribuire e riprodurre questo articolo in parte o per intero. Se siete interessati a ulteriori documenti del tribunale o a parlare con un avvocato coinvolto nella questione, sentitevi liberi di mandarmi un messaggio diretto.
