Comment une fraude Bitcoin d'un demi-milliard de dollars avec des milliers de victimes continue de se dérouler et pose la question : « Où est le FBI ? »
Une récente histoire virale sur CoinDesk mettait en scène un homme utilisant le pseudonyme « Chris » qui vient de récupérer 61 bitcoins qui lui étaient dus depuis plus de 12 longues et pénibles années. Si vous lisez les articles et les publications, on pourrait vous pardonner de penser qu'il y a une fin heureuse ici.
Des transcriptions récentes de tribunaux montrent que Chris n'est qu'une seule victime dans un système de détournement de fonds qui continue de dépouiller des milliers d'autres personnes à qui l'on doit des bitcoins d'une valeur d'un demi-milliard de dollars.
Cette déclaration de victime décrit la méthode par laquelle les clients ont été lentement évincés de leurs comptes avant que la prise ne soit coupée en masse.
Presque personne n'a été payé, et les quelques-uns qui l'ont été ne l'ont été qu'après d'immenses pressions exercées sur l'auteur.
Patrick Strateman, ancien CTO d'Intersango, autrefois la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a utilisé son accès pour réaliser ce que l'industrie appelle une « arnaque de sortie ».
LA FLAMBÉE DES PRIX, PUIS LE RETRAIT DE TAPIS
Historique du prix du Bitcoin pour 2013.
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**Intersango est souvent mal rapporté comme ayant fermé en 2012. En vérité, les retraits ont été interrompus et les clients ont été coupés en masse sans préavis vers le 1er janvier 2014.
Cela s'est produit juste après l'explosion du Bitcoin fin 2013. En environ 30 jours, le prix est passé d'environ 201 $ à 1 083 $ par pièce. Novembre 2013 reste le plus grand mois calendaire du Bitcoin jamais enregistré, avec une hausse d'environ 537 %. Même si le Bitcoin allait être considéré comme l'un des meilleurs investissements de la dernière décennie, ce genre de multiple, sur cette période, ne s'est pas reproduit depuis.
Apparemment du jour au lendemain, le CTO s'est retrouvé avec un accès exclusif à des millions et des millions de dollars de fonds de clients. En décembre, il a limité les retraits à 1 bitcoin par jour, puis à 0,2, et le 1er janvier 2014, il a complètement coupé les vivres.
Aujourd'hui, le Bitcoin volé a gonflé pour atteindre environ un demi-milliard de dollars.
Données de trading d'Intersango montrant une activité bien en 2014. Bien que les retraits aient été désactivés après l'énorme hausse des prix, les clients pouvaient encore trader jusqu'en mars 2014, contrairement aux rapports erronés de CoinDesk.
ACTES RÉCENTS ET CONTINUS DE DISSIMULATION DANS LE CADRE D'UNE CONSPIRATION CRIMINELLE DE DÉTOURNEMENT DE FONDS
**Des documents récents montrent que Strateman a commis un parjure dans le cadre d'un litige civil en ne divulguant pas au moins 2 722 Bitcoins qu'il devait à des clients.
Avant d'être démasqué, son avocat, dans des documents déposés en 2026 devant la Cour supérieure de San Francisco, a déclaré que le chiffre de « 3 462 » Bitcoins de son client représentait « un montant quasi exact ».
Des transcriptions ultérieures ont qualifié ces réponses de « trompeuses et mensongères » et ont montré que 2 722 autres Bitcoins manquaient dans les registres, en plus des 3 462.
Transcription récente de la Cour supérieure de San Francisco.
LES CALCULS
**Faisons les calculs :
3 462 + 2 722 = 6 184 Bitcoins.
À environ 80 000 $ pièce, cela représente environ un demi-milliard de dollars en Bitcoin.
En d'autres termes, environ un demi-milliard de dollars sont dus à des milliers de personnes et, même dans les dernières divulgations, Strateman a été surpris en train de cacher bien plus de 200 millions de dollars de Bitcoin de clients.
Et ce chiffre représente un montant quasi minimal dû aux clients.
Qui plus est, aucune analyse médico-légale de la base de données du site n'a été effectuée, et sans l'intervention du FBI, il n'y en aura probablement jamais.
En fait, le litige civil qui a mis au jour ce détournement de fonds après tant d'années pourrait se terminer par une ordonnance de suppression de la seule copie de la base de données qui n'est pas entre les mains du détourneur.
Le détournement de fonds est souvent traité comme un crime continu. Celui-ci bat encore son plein. La dissimulation et la dissimulation ultérieure sont des actes continus pour empêcher les victimes d'obtenir leurs pièces, donc la prescription ne devrait pas être une excuse.
Alors je demande à nouveau : Où est le FBI ?
Les preuves sont déjà sur un plateau d'argent.
Une victime décrit son angoisse alors qu'elle a été manipulée pendant des années, y compris lorsque ce qui lui revenait de droit aurait pu aider à réconforter sa mère mourante.
RENCONTREZ LES VICTIMES
**De nombreuses victimes ont signé des déclarations légales fournissant une mine de preuves.
Les preuves montrent la même méthode encore et encore : faire lanterner victime après victime, parfois pendant des années, avec de faux espoirs et des promesses vides. Strateman a profité de leur désespoir.
Séparer un mari de sa femme enceinte**
**Dans un cas, un homme qui attendait un enfant a dû quitter sa femme enceinte et chercher du travail à l'étranger pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille.
S'il avait été payé en Bitcoin, il n'aurait pas eu à le faire.
Voler un client qui s'occupait de sa mère mourante**
**Dans un autre cas, un client à qui l'on devait plus de 180 Bitcoins a plaidé pendant des années pour le retour de ses fonds, offrant même de voyager de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis pour résoudre le problème.
Pendant ce temps, la victime soignait sa mère mourante et déclare qu'elle aurait connu beaucoup plus de confort dans ses derniers jours s'il avait reçu le Bitcoin qui lui revenait de droit.
Les déclarants représentent tout l'éventail de la société, d'un enseignant à une mère célibataire. Un déclarant, un étudiant, s'est retrouvé dépouillé à la fois de son propre bitcoin et de celui de son ami qu'il gardait sur son compte. Lorsque le tapis a été retiré, il a dû prendre des heures supplémentaires à son travail pour rembourser son ami.
Avec des milliers de victimes, Chris, qui a finalement eu suffisamment de poids pour faire pression sur le voleur afin qu'il lui rende ses 61 Bitcoins, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, une personne qu'il est peut-être devenu plus coûteux de ne pas payer.
Mais où est la justice pour les milliers d'autres ?
Où est le FBI ?
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