कैसे आधा अरब डॉलर का बिटकॉइन धोखाधड़ी, जिसमें हजारों पीड़ित हैं, अभी भी सामने आ रहा है और यह सवाल उठा रहा है, "FBI कहाँ है?"
CoinDesk पर हाल ही में वायरल हुई एक कहानी में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो छद्म नाम 'Chris' से जाना जाता है, जिसने अभी-अभी 61 बिटकॉइन प्राप्त किए हैं जो उसे 12 से अधिक कठिन वर्षों से बकाया थे। यदि आप लेख और पोस्ट पढ़ते हैं, तो आपको यह सोचने के लिए माफ किया जा सकता है कि यहाँ एक सुखद अंत है।
हाल की अदालती प्रतिलिपियाँ दिखाती हैं कि Chris एक गबन योजना का केवल एक पीड़ित है जो हजारों अन्य लोगों को लूटना जारी रखती है, जिनके पास आधा अरब डॉलर मूल्य का बिटकॉइन बकाया है।
यह पीड़ित घोषणा उस विधि का वर्णन करती है जिसके द्वारा ग्राहकों को धीरे-धीरे उनके खातों से बाहर निकाला गया, इससे पहले कि सामूहिक रूप से प्लग खींच लिया गया।
लगभग किसी को भी भुगतान नहीं किया गया है, और जिन कुछ को भुगतान किया गया है, उन्हें अपराधी पर भारी दबाव डालने के बाद ही भुगतान किया गया।
Patrick Strateman, जो कभी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, Intersango के पूर्व CTO थे, ने अपनी पहुँच का उपयोग करके वह किया जिसे उद्योग 'exit scam' कहता है।
कीमत में उछाल, फिर रग पुल
2013 के लिए बिटकॉइन मूल्य इतिहास।
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**Intersango को अक्सर 2012 में बंद होने के रूप में गलत तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। सच्चाई यह है कि लगभग 1 जनवरी, 2014 को बिना किसी सूचना के निकासी रोक दी गई और ग्राहकों को सामूहिक रूप से काट दिया गया।
यह बिटकॉइन के 2013 के अंत में विस्फोट के ठीक बाद हुआ। लगभग 30 दिनों में कीमत लगभग $201 से बढ़कर $1,083 प्रति सिक्का हो गई। नवंबर 2013 बिटकॉइन का अब तक का सबसे बड़ा कैलेंडर माह बना हुआ है, जो लगभग 537% ऊपर है। भले ही बिटकॉइन को पिछले दशक के सबसे अच्छे निवेशों में से एक माना जाने लगा हो, लेकिन उस समय सीमा में इस तरह का गुणक तब से नहीं हुआ है।
रातों-रात, CTO के पास ग्राहकों के लाखों-करोड़ों डॉलर के फंड तक विशेष पहुँच हो गई। दिसंबर में, उसने निकासी को प्रति दिन 1 बिटकॉइन तक सीमित कर दिया, फिर 0.2 तक, और 1 जनवरी, 2014 तक, उसने पूरी तरह से प्लग खींच लिया।
अब तक, लूटा गया बिटकॉइन बढ़कर लगभग आधा अरब डॉलर हो गया है।
Intersango ट्रेडिंग डेटा 2014 में अच्छी तरह से गतिविधि दिखा रहा है। हालाँकि बड़ी कीमत वृद्धि के बाद निकासी अक्षम कर दी गई थी, ग्राहक मार्च 2014 तक ट्रेड कर सकते थे, जो CoinDesk द्वारा गलत रिपोर्टिंग के विपरीत है।
गबन करने की आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए हालिया और निरंतर कवर-अप के कार्य
**हाल के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि Strateman ने सिविल मुकदमेबाजी में कम से कम 2,722 बिटकॉइन का खुलासा करने में विफल रहकर झूठी गवाही दी, जो वह ग्राहकों को देता था।
उजागर होने से पहले, सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट में 2026 की सिविल कोर्ट फाइलिंग में उसके वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल का "3,462" बिटकॉइन का आंकड़ा "लगभग सटीक राशि" दर्शाता है।
बाद की प्रतिलिपियों ने उन उत्तरों को "धोखेबाज और झूठा" कहा और दिखाया कि 3,462 के अलावा, रिकॉर्ड से अन्य 2,722 बिटकॉइन गायब थे।
सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट से हालिया प्रतिलिपि।
गणित
**चलिए गणित करते हैं:
3,462 + 2,722 = 6,184 बिटकॉइन।
लगभग $80,000 प्रति सिक्का के हिसाब से, यह बिटकॉइन में लगभग आधा अरब डॉलर बैठता है।
दूसरे शब्दों में, हजारों व्यक्तियों को लगभग आधा अरब डॉलर बकाया है और, नवीनतम खुलासों में भी, Strateman को $200 मिलियन से अधिक मूल्य के ग्राहक बिटकॉइन को छिपाते हुए पकड़ा गया।
और यह आंकड़ा ग्राहकों को देय न्यूनतम राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
इससे भी अधिक, साइट डेटाबेस का कोई फोरेंसिक विश्लेषण नहीं हुआ है, और FBI की भागीदारी के बिना, संभवतः कभी नहीं होगा।
वास्तव में, सिविल मुकदमेबाजी जिसने इतने वर्षों बाद इस गबन का खुलासा किया, वह डेटाबेस की एकमात्र प्रति को हटाने के आदेश के साथ समाप्त हो सकती है जो गबनकर्ता के हाथों में नहीं है।
गबन को अक्सर एक सतत अपराध माना जाता है। यह अभी भी पूरे जोरों पर है। कवर-अप और बाद में छिपाना पीड़ितों को उनके सिक्कों से दूर रखने के लिए निरंतर कार्य हैं, इसलिए सीमाओं का क़ानून बहाना नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैं फिर से पूछता हूँ: FBI कहाँ है?
सबूत पहले से ही चाँदी की थाली में परोसे गए हैं।
एक पीड़ित वर्षों तक गैसलिट किए जाने पर अपनी पीड़ा का वर्णन करता है, जिसमें वह समय भी शामिल है जब उसका हक उसकी मरणासन्न माँ को सांत्वना देने में मदद कर सकता था।
पीड़ितों से मिलें
**कई पीड़ितों ने कानूनी घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जो सबूतों का खजाना प्रदान करते हैं।
सबूत बार-बार एक ही विधि दिखाते हैं: एक के बाद एक पीड़ित को, कभी-कभी वर्षों तक, झूठी उम्मीद और खोखले वादों से बहलाना। Strateman ने उनकी निराशा का शिकार किया।
एक पति को उसकी गर्भवती पत्नी से अलग करना
**एक मामले में, एक सज्जन जो एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर अपने नए परिवार का समर्थन करने के लिए विदेश में काम तलाशना पड़ा।
अगर उन्हें उनका बिटकॉइन मिल गया होता, तो उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता।
एक ऐसे ग्राहक से चोरी करना जो अपनी मरणासन्न माँ की देखभाल कर रहा था
**एक अन्य मामले में, एक ग्राहक जिसके पास 180 से अधिक बिटकॉइन बकाया था, ने वर्षों तक अपने फंड की वापसी की भीख माँगी, यहाँ तक कि इसे हल करने के लिए न्यूज़ीलैंड से अमेरिका जाने की पेशकश भी की।
इस दौरान, पीड़ित अपनी मरणासन्न माँ की देखभाल कर रहा था और घोषणा करता है कि अगर उसे वह बिटकॉइन मिल गया होता जो उसका हक था, तो उसकी माँ को अपने अंतिम दिनों में कहीं अधिक आराम मिलता।
घोषणाकर्ता समाज के पूरे स्पेक्ट्रम से आते हैं, एक स्कूल शिक्षक से लेकर एक एकल माँ तक। एक घोषणाकर्ता, एक छात्र, ने खुद को अपने और अपने दोस्त दोनों के बिटकॉइन से लूटा हुआ पाया, जो उसने अपने खाते में रखा था। जब रग खींची गई, तो उसे अपने दोस्त को वापस भुगतान करने के लिए अपनी नौकरी में अतिरिक्त घंटे लेने पड़े।
हजारों पीड़ितों में से, Chris, जिसके पास अंततः चोर को अपने 61 बिटकॉइन वापस करने के लिए दबाव डालने के लिए पर्याप्त लाभ था, बालू में एक बूँद के समान है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भुगतान न करना अधिक महंगा हो सकता था।
लेकिन हजारों और लोगों के लिए न्याय कहाँ है?
FBI कहाँ है?
कृपया इस लेख को आंशिक या पूर्ण रूप से वितरित और पुन: प्रस्तुत करने में संकोच न करें। यदि आप किसी अतिरिक्त अदालती दस्तावेज़ में रुचि रखते हैं या इस मामले में शामिल किसी वकील से बात करना चाहते हैं, तो कृपया मुझे DM करने में संकोच न करें।
